公告日期：2025-05-13

深圳价值在线咨询顾问有限公司

关于

江苏嵘泰工业股份有限公司
2025 年员工持股计划（草案）

之

独立财务顾问报告

二〇二五年五月

目 录

第一章 释 义......2
第二章 声 明......4
第三章 基本假设......5
第四章 本次员工持股计划的主要内容......6
一、 员工持股计划持有人的确定依据和范围......6
二、 员工持股计划的资金、股票来源、规模和购买价格......8
三、 员工持股计划的存续期、锁定期、考核设置及归属安排......11
四、 员工持股计划的管理方式......14
五、 员工持股计划的资产构成及权益处置方法......22
六、 员工持股计划的变更与终止...... 26
七、 本员工持股计划的其他内容...... 27
第五章 独立财务顾问意见......28
一、 对本次员工持股计划是否符合政策法规规定的核查意见......28
二、 对公司实施本次员工持股计划可行性的核查意见...... 30
三、 实施本次员工持股计划对公司持续经营能力、股东权益的影响......31
四、 结论...... 32
五、 其他应当说明事项......32
第六章 备查文件及备查地点...... 33
一、备查文件目录......33
二、备查文件地点......33

第一章 释 义

在本报告中，如无特殊说明，下列简称具有如下含义：

释义项 释义内容

嵘泰股份、公司、上市公司 指 江苏嵘泰工业股份有限公司

子公司 指 本公司控制或者实际控制的具有独立法人资格的公
司，包括全资子公司、控股子公司

本次员工持股计划、员工持股 指 江苏嵘泰工业股份有限公司 2025 年员工持股计划
计划

本次员工持股计划草案 指 《江苏嵘泰工业股份有限公司 2025 年员工持股计划
（草案）》

《深圳价值在线咨询顾问有限公司关于江苏嵘泰工
本报告、本独立财务顾问报告 指 业股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案）之独
立财务顾问报告》

独立财务顾问、价值在线 指 深圳价值在线咨询顾问有限公司

持有人、参加对象 指 出资参加本次员工持股计划的公司员工

持有人会议 指 本次员工持股计划持有人会议

管理委员会 指 本次员工持股计划管理委员会

薪酬与考核委员会 指 公司董事会薪酬与考核委员会

标的股票 指 本次员工持股计划通过合法方式受让和持有的嵘泰
股份 A 股普通股股票

《员工持股计划管理办法》 指 《江苏嵘泰工业股份有限公司 2025 年员工持股计划
管理办法》

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《指导意见》 指 《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》

《自律监管指引第 1 号》 指 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—
—规范运作》

《公司章程》 指 《江苏嵘泰工业股份有限公司章程》

中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

证券交易所、上交所 指 上海证券交易所

登记结算机构 指 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

元、万元 指 人民币元、人民币万元

注：1、本独立财务顾问报告中所引用……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。