公告日期：2025-04-19

证券代码：605133 证券简称：嵘泰股份 公告编号：2025-018
江苏嵘泰工业股份有限公司

关于使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费
用的自筹资金的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：

●江苏嵘泰工业股份有限公司（以下简称“公司”）使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目和已支付发行费用的自筹资金的金额66,331,129.51元，符合募集资金到账后6个月内进行置换的规定。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员《关于同意江苏嵘泰工业股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可[2024]1743号)同意注册，并经贵所同意，由主承销商东方证券股份有限公司采用代销方式，向特定对象发行人民币普通股(A股)股票31,545,116股，发行价为每股人民币27.83元，共计募集资金877,900,578.28元，扣除承销和保荐费用8,729,005.78元（前期自有资金已支付保荐费用合计1,100,000.00元），扣除剩余需支付的承销费用、保荐费用后的余额为870,271,572.50元已由主承销商东方证券股份有限公司于2025年3月28日汇入公司募集资金监管账户。另减除审计验资费、律师费、发行手续费及其他等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用2,452,908.49元后，公司本次募集资金净额为866,718,664.01元。上述募集资金到位情况业经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具中汇会验[2025]2993号《验资报告》。

为规范募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司设立了募集资金专用账户，对上述募集资金实施专项存储、专款专用，并与保荐机构、募集资金存储银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况

公司《江苏嵘泰工业股份有限公司向特定对象发行A股股票上市公告书》披露的募集资金项目及募集资金使用计划如下：

单位：人民币万元

项目名称 总投资额 募集资金承诺投资额

新能源汽车零部件智能制造项目 88,000.00 69,671.87

补充流动资金 17,000.00 17,000.00

合 计 105,000.00 86,671.87

三、自筹资金预先投入募投项目及已支付发行费用的情况

（一）自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

截至2025年4月16日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为65,007,973.74元，具体情况如下：

单位：人民币元

项目名称 总投资额 自筹资金实际投 占总投资的比例 拟置换金额
入金额 (%)

新能源汽车零部件智 880,000,000.00 65,007,973.74 7.39% 65,007,973.74
能制造项目

（二）自筹资金已支付发行费用情况

公司募集资金各项发行费用合计人民币11,181,914.27元(不含税)，其中公司以自筹资金支付的发行费用为人民币1,323,155.77元(不含税)，公司拟置换金额为1,323,155.77元，具体情况如下：

单位：人民币元……
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