公告日期：2026-10-09

证券代码：605128 证券简称：上海沿浦 公告编号：2026-049
上海沿浦精工科技（集团）股份有限公司

关于第五届董事会第三十四次会议决议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

上海沿浦精工科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 10 月 8 日上午
9 点在公司会议室召开第五届董事会第三十四次会议。会议通知已于 2026 年 9 月 30 日以专
人送达、电话及电子邮件方式发出。本次会议由公司董事长周建清先生召集和主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海沿浦精工科技（集团）股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

全体与会董事以记名投票表决方式审议并通过了以下议案：

1、审议《关于公司董事会非独立董事换届选举的议案》；

（1）推选周建清为公司第六届董事会非独立董事候选人；

表决结果：9 名赞成，占全体董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。

（2）推选张思成为公司第六届董事会非独立董事候选人；

表决结果：9 名赞成，占全体董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。

（3）推选顾静飞为公司第六届董事会非独立董事候选人；

表决结果：9 名赞成，占全体董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。

（4）推选胡学仲为公司第六届董事会非独立董事候选人；

表决结果：9 名赞成，占全体董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。

（5）推选熊强为公司第六届董事会非独立董事候选人；

表决结果：9 名赞成，占全体董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。

本议案尚需提交公司股东会审议，并采用累积投票制表决。

详细请参阅公司于 2026 年 10 月 9 日在上海证券交易所网站（网址：www.sse.com.cn）
及指定媒体披露的《上海沿浦精工科技（集团）股份有限公司关于公司董事会换届选举的公告》，公告编号 2026-050。

2、审议《关于公司董事会独立董事换届选举的议案》；

（1）推选袁锋为公司第六届董事会独立董事候选人；

表决结果：9 名赞成，占全体董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。

（2）推选张奇峰为公司第六届董事会独立董事候选人；

表决结果：9 名赞成，占全体董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。

（3）推选邵俊为公司第六届董事会独立董事候选人；

表决结果：9 名赞成，占全体董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。

本议案尚需提交公司股东会审议，并采用累积投票制表决。

详细请参阅公司于 2026 年 10 月 9 日在上海证券交易所网站（网址：www.sse.com.cn）
及指定媒体披露的《上海沿浦精工科技（集团）股份有限公司关于公司董事会换届选举的公告》，公告编号 2026-050。

3、《关于提请召开公司 2026 年第二次临时股东会的议案》；

表决结果：9 名赞成，占全体董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。

详细请参阅公司于 2026 年 10 月 9 日在上海证券交易所网站（网址：www.sse.com.cn）
及指定媒体披露的《上海沿浦精工科技（集团）股份有限公司关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》，公告编号 2026-052。

特此公告。

上海沿浦精工科技（集团）股份有限公司
董 事 会

二〇二六年十月八日

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