公告日期：2025-09-27

国泰海通证券股份有限公司

关于上海沿浦精工科技（集团）股份有限公司向特定对象发行 股票募集资金投资项目增加实施主体、实施地点的核查意见
国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”或“保荐机构”）作为承接上海沿浦精工科技（集团）股份有限公司（以下简称“上海沿浦”或“公司”）向不特定对象发行可转换公司债券持续督导和向特定对象发行A股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司募集资金监管规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对上海沿浦向特定对象发行股票募集资金投资项目增加实施主体、实施地点的事项进行了核查，核查情况与意见如下：

一、募集资金及项目基本情况

根据中国证监会出具的《关于同意上海沿浦金属制品股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可﹝2024﹞860 号），上海沿浦向特定对象发行人民币普通股（A 股）11,584,068 股，发行价格为 32.89 元/股，募集资金总额为 380,999,996.52 元，扣除与本次发行有关费用人民币 5,688,679.24 元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币 375,311,317.28 元。以上募集资金已于 2024年 12 月 4 日全部到账，并由立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行的募集资金到位情况进行了审验，出具了《验资报告》（信会师报字[2024]第ZA14477 号）。

为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据有关法律法规及《上市公司募集资金监管规则》，公司已与保荐机构和存放募集资金的商业银行办理签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。公司及实施募投项目的全资子公司惠州沿浦汽车零部件有限公司、郑州沿浦汽车零部件有限公司、天津沿浦汽车零部件有限公司、柳州沿浦汽车科技有限公司、常熟沿浦汽车零部件有限公司已分别与保荐机构及募集资金专户开户银行签署了《募集资金专户存储四方监管协
议》，对上述募集资金进行专户存储。

二、募集资金使用情况

截至2025年6月30日，公司向特定对象发行股票募集资金使用情况如下（未经审计）：

单位：万元

调整后 原计划达
序 募集资 已累计投入金 累计投入 到预定可
项目名称 实施主体

号 金投资 额 进度 使用状态
总额 时间

惠州沿浦汽

2026 年 6
惠州沿浦高 车零部件有 1,332.76 1,042.79 78.24%

月

级新能源汽 限公司

1 车座椅骨架

柳州沿浦汽

生产项目 2026 年 6
车科技有限 13,000.00 104.99 0.81%

月

公司

郑州沿浦年

产 30 万套 郑州沿浦汽

2 汽车座椅骨 2026 年 6
车零部件有 14,332.76 1,030.51 7.19%

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