公告日期：2025-04-04

证券代码：605128 证券简称：上海沿浦 公告编号：2025-047
上海沿浦金属制品股份有限公司

关于“沿浦转债”赎回结果暨股份变动的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

赎回数量：453,000.00 元（4530 张）。

赎回兑付总金额：455,264.04 元（含当期利息）。

赎回款发放日：2025 年 4 月 3 日。

可转债摘牌日：2025 年 4 月 3 日。

一、本次可转债赎回的公告情况

（一）有条件赎回条款满足情况

公司股票自 2025 年 2 月 19 日至 2025 年 3 月 11 日已有连续三十个交易日期间内有十
五个交易日收盘价格不低于“沿浦转债”当期转股价格的 130％（即 41.106 元/股），已满足“沿浦转债”的赎回条件。。

（二）本次赎回事项公告披露情况

公司于 2025 年 3 月 11 日召开了第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于提前
赎回“沿浦转债”的议案》，决定行使“沿浦转债”的提前赎回权，对赎回登记日收市后登记在册的“沿浦转债”按照债券面值加当期应计利息的价格全部赎回。公司于 2025 年 3 月12 日披露了《上海沿浦金属制品股份有限公司关于提前赎回“沿浦转债”的公告》（公告编号：2025-020 号）。

公司于 2025 年 3 月 19 日披露了《上海沿浦金属制品股份有限公司关于实施“沿浦转
债”赎回暨摘牌的公告》（公告编号：2025-021），明确了有关赎回的程序、价格、付款方式
及时间等具体事宜，并在 2025 年 3 月 20 日至 2025 年 4 月 2 日期间披露了 10 次关于实施
“沿浦转债”赎回暨摘牌的提示性公告。

（三）本次赎回的有关事项

1、赎回登记日：2025 年 4 月 2 日

2、赎回对象：本次赎回对象为 2025 年 4 月 2 日收市后在中国证券登记结算有限责任
公司上海分公司登记在册的“沿浦转债”的全部持有人。

3、赎回价格：根据公司《上海沿浦金属制品股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债
券募集说明书》中关于提前赎回的约定，赎回价格为可转债面值加当期应计利息，即
100.4997 元/张。

4、赎回款发放日：2025 年 4 月 3 日

5、“沿浦转债”摘牌日：2025 年 4 月 3 日

二、本次可转债赎回的结果和赎回对公司的影响

（一）赎回余额

截至 2025 年 4 月 2 日（赎回登记日）收市后，“沿浦转债”余额为人民币 453,000.00
元（4530 张），占发行总额的 0.12%。

（二）转股情况

截至 2025 年 4 月 2 日，累计共有 383,547,000.00 元“沿浦转债”转换为公司股份，
累计转股数量 12,127,693 股，占可转债转股前（即 2023 年 5 月 8 日转股首日前）公司已发
行股份总数量（80,000,000 股）的 15.16%，变动后公司总股本为 142,113,178 股（含公司
于 2024 年 12 月 18 日完成向特定对象发行的新股 11,584,068 股，以及 2024 年 5 月 20 日实
施 2023 年年度权益分派时每 10 股转增 4.8 股而新增的 38,401,417 股）。

截至 2025 年 4 月 2 日，公司股本结构变动情况如下：

单位：股

变动前 变动后

股份类别 （截至 2025 年 3 可转债转股 （截至 2025 年 4
月 31 日） 月 2 日）

有限售条件流通股 11,584,068 11,584,068

无限售条件流通股 130,……
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