公告日期：2025-03-28

证券代码：605128 证券简称：上海沿浦 公告编号：2025-031
转债代码：111008 转债简称：沿浦转债

上海沿浦金属制品股份有限公司

关于第五届监事会第十三次会议决议的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

上海沿浦金属制品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 3 月 27 日以现场的方式
召开第五届监事会第十三次会议。会议通知已于 2025 年 3 月 17 日以专人送达、电子邮件方
式发出。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由公司监事会主席易重学先生召集和主持。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海沿浦金属制品股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

与会监事以记名投票表决方式审议并通过了以下议案：

1、《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》；

表决结果：3 名赞成，占全体监事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。

本议案尚需提交股东大会审议。

2、《关于公司 2024 年度审计报告及财务报表的议案》；

表决结果：3 名赞成，占全体监事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。

3、《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》；

表决结果：3 名赞成，占全体监事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4、《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》；

表决结果：3 名赞成，占全体监事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。

本议案尚需提交股东大会审议。

5、《关于公司 2024 年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》；

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日，公司母公司期末
可供分配利润为人民币 326,396,772.06 元。经董事会决议，公司 2024 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用证券账户的股份数（1,244,752 股）为基数分配利润、资本公积转增股本。本次利润分配、资本公积转增股本方案如下：

（1）.公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利元 3.88（含税）。截至 2024 年 12 月 31
日，公司总股本 129,989,228 股，扣除公司回购专用证券账户 1,244,752 股后为 128,744,476
股，以此计算合计拟派发现金红利 49,952,856.69 元（含税）。本年度公司现金分红总额49,952,856.69 元（含税），占本年度归属于上市公司股东净利润的比例 36.45%。

（2）.公司拟向全体股东每 10 股以资本公积转增 4.9 股。截至 2024 年 12 月 31 日，公
司总股本 129,989,228 股，扣除公司回购专用证券账户 1,244,752 股后为 128,744,476 股，
本次以资本公积转增股本后，公司的总股本为 193,074,021 股。

如在 2025 年 1 月 1 日至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股等致使公司总股本
发生变动的，公司拟维持每股分配比例、每股转增比例不变，相应调整分配、转增总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

表决结果：3 名赞成，占全体监事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。

本议案尚需提交股东大会审议。

6、《关于公司及子公司 2025 年度向银行申请授信额度的议案》；

表决结果：3 名赞成，占全体监事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。

本议案尚需提交股东大会审议。

7、《关于公司及子公司 2025 年度担保额度预计的议案》；

表决结果：3 名赞成，占全体监事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。

本议案尚需提交股东大会审议。

8、《关于 2025 年度公司与关联方日常关联交易预计的议案》；
表决结果：3 名赞成，占全体监事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。
本议案尚需提交股东大会审议。
9、《关于 2024 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》；
表决结果：3 名赞成，占全体监事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。……
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