公告日期：2025-03-28

证券代码：605128 证券简称：上海沿浦 公告编号：2025-030
转债代码：111008 转债简称：沿浦转债

上海沿浦金属制品股份有限公司

关于第五届董事会第十八次会议决议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

上海沿浦金属制品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 3 月 27 日上午 9 点在公
司会议室召开第五届董事会第十八次会议。会议通知已于 2025 年 3 月 17 日以专人送达、电
话及电子邮件方式发出。本次会议由公司董事长周建清先生召集和主持，会议应出席董事 9人，实际出席董事 9 人，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海沿浦金属制品股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

全体与会董事以记名投票表决方式审议并通过了以下议案：

1、《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》；

表决结果：9 名赞成，占全体董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。

2、《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》；

表决结果：9 名赞成，占全体董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、《关于公司独立董事 2024 年度述职报告的议案》；

表决结果：9 名赞成，占全体董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4、《关于公司董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告的议案》；

表决结果：9 名赞成，占全体董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。

5、《关于公司 2024 年度审计报告及财务报表的议案》；

表决结果：9 名赞成，占全体董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第五次会议全体委员同意后提交董事会审议。
6、《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》；

表决结果：9 名赞成，占全体董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第五次会议全体委员同意后提交董事会审议，尚需提交公司股东大会审议。

7、《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》；

表决结果：9 名赞成，占全体董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第五次会议全体委员同意后提交董事会审议，尚需提交公司股东大会审议。

8、《关于公司 2024 年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》；

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日，公司母公司期末
可供分配利润为人民币 326,396,772.06 元。经董事会决议，公司 2024 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用证券账户的股份数（1,244,752 股）为基数分配利润、资本公积转增股本。本次利润分配、资本公积转增股本方案如下：

（1）.公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 3.88 元（含税）。截至 2024 年 12 月 31
日，公司总股本 129,989,228 股，扣除公司回购专用证券账户 1,244,752 股后为 128,744,476
股，以此计算合计拟派发现金红利 49,952,856.69 元（含税）。本年度公司现金分红总额49,952,856.69 元（含税），占本年度归属于上市公司股东净利润的比例 36.45%。

（2）.公司拟向全体股东每 10 股以资本公积转增 4.9 股。截至 2024 年 12 月 31 日，公
司总股本 129,989,228 股，扣除公司回购专用证券账户 1,244,752 股后为 128,744,476 股，
本次以资本公积转增股本后，公司的总股本为 193,074,021 股。

如在 2025 年 1 月 1 日至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股等致使公……
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