公告日期：2025-03-28

证券代码：605128 证券简称：上海沿浦 公告编号：2025-041

转债代码：111008 转债简称：沿浦转债

上海沿浦金属制品股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2025年4月18日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统

一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2024 年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025 年 4 月 18 日14 点 00 分

召开地点：上海市闵行区浦江镇江凯路 128 号上海沿浦金属制品股份有限公
司行政大楼四楼会议室（八）

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 18 日

至 2025 年 4 月 18 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运
作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东

非累积投票议案

1 关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案 √

2 关于公司独立董事 2024 年度述职报告的议案 √

3 关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案 √

4 关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案 √

5 关于公司 2024 年度财务决算报告的议案 √

6 关于公司 2024 年度利润分配及资本公积转增股 √

本方案的议案

7 关于公司及子公司 2025 年度向银行申请授信额 √

度的议案

8 关于公司及子公司 2025 年度担保额度预计的议 √

案

9 关于 2025 年度公司与关联方日常关联交易预计 √

的议案

10 关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为 √

公司审计机构的议案

11 关于公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬的 √

议案

12 关于公司监事 2025 年度薪酬的议案 √

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经于 2025 年 3 月 27 日召开的第五届董事会第十八次会议，第五
届监事会第十三次会议上审议通过。相关会议决议公告已于 2025 年 3 月 28 日在
上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）上披露。
2、 特别决议议案：无

3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 6、议案 7、议案 8、议案 9、议案 10、
议案 1……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。