公告日期：2026-01-31

证券代码：605123 证券简称：派克新材 公告编号：2026-003
无锡派克新材料科技股份有限公司

向不特定对象发行可转换公司债券预案
二〇二六年一月

声明

1、公司及董事会全体成员保证预案内容真实、准确、完整，并确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2、本次向不特定对象发行可转换公司债券后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责；因本次向不特定对象发行可转换公司债券引致的投资风险，由投资者自行负责。

3、本预案是公司董事会对本次向不特定对象发行可转换公司债券的说明，任何与之相反的声明均属不实陈述。

4、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。

5、本预案所述事项并不代表审核、注册部门对于本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事项的实质性判断、确认、批准或注册。本预案所述本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事项的生效和完成尚待取得上市公司股东会的审议、上海证券交易所发行上市审核并报经中国证监会同意注册，且最终以中国证监会注册的方案为准。

6、本预案中如有涉及投资效益或业绩预测等内容，均不构成公司对任何投资者及其相关人士的承诺，投资者及相关人士应当理解计划、预测与承诺之间的差异，并注意投资风险。

释义

本预案中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
派克新 材、公司、 上市公 指 无锡派克新材料科技股份有限公司
司、发行人、本公司
本次发行、本次可转债、本 无锡派克新材料科技股份有限公司本次向不特定对象发
次发行可转债 指 行总额不超过 158,000.00 万元（含本数）的可转换公司债
券

本预案 指 无锡派克新材料科技股份有限公司向不特定对象发行可
转换公司债券预案

董事会 指 无锡派克新材料科技股份有限公司董事会

股东会 指 无锡派克新材料科技股份有限公司股东会

募集资金 指 本次发行所募集的资金

中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会

上交所 指 上海证券交易所

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《注册管理办法》 指 《上市公司证券发行注册管理办法》

《公司章程》 指 《无锡派克新材料科技股份有限公司章程》

《债券持有人会议规则》 指 《无锡派克新材料科技股份有限公司可转换公司债券持
有人会议规则》

报告期 指 2022 年度、2023 年度、2024 年度和 2025 年 1-9 月

报告期各期末 指 2022 年 12 月 31 日、2023 年 12 月 31 日、2024 年 12 月
31 日和 2025 年 9 月 30 日

元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元

除特别说明外，所有数值保留两位小数，均为四舍五入。若本预案中部分合计数与各加数 直接相加之和在尾数上有差异，这些差异是由四舍五入造成的。

一、本次发行符合《上市公司证券发行注册管理办法》向不特定对象发行可转换公司债券条件的说明

根据《公司法》《证券法》《注册管理办法》以及《可转换公司债券管理办法》等法律法规及规范性文件的规定，董事会对公司的实际情况进行了逐项自查，认为公司各项条件满足现行法律法规和规范性文件中关于向不特定对象发行可转换公司债券的有关规定，具备向不特定对象发行可转换公司债券的条件。

二、本次发行概况

（一）发行证券的种类

本次发行证券的种类为可转……
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