公告日期：2025-04-29

证券代码：605123 证券简称：派克新材 公告编号：2025-013
无锡派克新材料科技股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

（一）无锡派克新材料科技股份有限公司（以下或简称“公司”）第四届董事会第二次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《无锡派克新材料科技股份有限公司章程》的相关规定。

（二）本次会议已于 2025 年 4 月 16 日以通讯送达方式发出通知。

（三）本次会议于 2025 年 4 月 27 日在公司会议室以现场表决方式召开。
（四）本次会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。

（五）本次会议由董事长是玉丰先生主持，监事和部分高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，表决通过了如下议案：

（一）审议通过了《关于 2024 年度总经理工作报告的议案》。

表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（二）审议通过了《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。

表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（三）审议通过了《关于 2024 年度财务决算报告的议案》。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。

表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（四）审议通过了《关于 2025 年度财务预算方案的议案》。

根据公司 2025 年度生产经营和发展计划，公司对 2025 年主要财务指标进行
了测算，编制了公司 2025 年度财务预算方案。本预算报告不代表盈利预测，仅是公司按照正常生产经营计划和 2025 年度预计实施的工作所作出的。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。

表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（五）审议通过了《关于 2024 年度利润分配方案的议案》。

以 2024 年 12 月 31 日的公司总股本 12,117.0892 万股为基数，向全体股东按
每 10 股派发现金股利人民币 2.58 元（含税），共计派发 31,262,090.14 元人民币；
不送股，不以公积金转增股本。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整分配比例，并将另行公告具体调整情况。
本议案已经第四届董事会审计委员会及第四届董事会独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体上披露的《无锡派克新材料科技股份有限公司 2024 年度利润分配及 2025 年中期现金分红规划的公告》（公告编号：2025-015）。

表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（六）审议通过了《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》。

公司拟续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务审计机构，聘期一年。

本议案已经第四届董事会审计委员会及第四届董事会独立董事专门会议审
议通过，尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体上披露的《无锡派克新材料科技股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-016）。

表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（七）听取了《关于公司 2024 年度独立董事述职报告的议案》。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的无锡派克新材料科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告。

独董述职报告尚需在公司 2024 年年度股东会上宣读。

（八）审议通过了《关于公司 2024 年度董事会审计委员会履职报告的议案》。
报告期内，公司董事会审计委员会依据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》《董事会审计委员会工作细则》等相关规定，恪尽职守、尽职尽责地履行了董事会审计委员会的职责。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体上披露的《无锡派克新材料科技股份……
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