公告日期：2025-04-29

无锡派克新材料科技股份有限公司

2024 年监事会工作报告

报告期内，公司监事会按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等有关法律、法规的要求，切实维护公司股东，严格依法履行职责。监事会对公司生产经营、财务状况及董事和高级管理人履职情况进行了监督，保障公司规范运作。

现将公司监事会在本年度的工作报告如下：

一、监事会工作情况

报告期内，公司监事会共召开 6 次会议，会议情况如下：

（一）2024 年 4 月 29 日在公司会议室召开第三届监事会第十三次会议，决
议事项如下：

1、审议通过了《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》；

2、审议通过了《关于 2023 年度财务决算报告的议案》；

3、审议通过了《关于 2024 年度财务预算方案的议案》；

4、审议通过了《关于 2023 年度利润分配方案的议案》；

5、审议通过了《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》；

6、审议通过了《关于公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》；

7、审议通过了《关于申请 2024 年度银行综合授信额度的议案》；

8、审议通过了《关于公司 2023 年度内部控制评价报告的议案》；

9、审议通过了《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》；

10、审议通过了《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》；

11、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会制定中期分红方案的议案》；
12、审议通过了《关于公司监事 2024 年度薪酬的议案》；

13、审议通过了《关于补选公司监事的议案》；

14、审议通过了《关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期及授权有效期的议案》；

15、审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》；

16、审议通过了《关于提请召开 2023 年年度股东大会的议案》。

（二）2024 年 8 月 30 日在公司会议室召开第三届监事会第十四次会议，决
议事项如下：

1、审议通过了《关于公司 2024 年上半年度募集资金存放与使用情况的议案》；

2、审议通过了《关于公司 2024 年半年度报告及摘要的议案》；

3、审议通过了《关于 2024 年中期分红预案的议案》；

4、审议通过了《关于使用闲置的自有资金进行委托理财的议案》。

（三）2024 年 9 月 30 日在公司会议室召开第三届监事会第十五次会议，决
议事项如下：

1、审议通过了《关于补充确认关联交易的议案》。

（四）2024 年 10 月 18 日在公司会议室召开第三届监事会第十六次会议，
决议事项如下：

1、审议通过了《关于终止向不特定对象发行可转换公司债券并撤回申请文件的议案》；

2、审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》；

3、审议通过了《关于使用信用证、外汇、自有资金及银行承兑汇票等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》。

（五）2024 年 10 月 29 日在公司会议室召开第三届监事会第十七次会议，
决议事项如下：

1、审议通过了《关于〈无锡派克新材料科技股份有限公司 2024 年第三季度报告〉的议案》；

2、审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》。

（六）2024 年 12 月 27 日在公司会议室召开第三届监事会第十八次会议，
决议事项如下：

1、审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》。

二、监事会对有关事项的意见

报告期内，监事会按照《公司章程》和《监事会议事规则》的规定，认真履行职责，积极开展工作，列席了历次董事会会议，对公司规范运作、财务状况、募集资金使用等情况进行了监督与核查，对下列事项发表了意见：

(一)公司依法运作情况

报告期内，公司根据《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定，公司监事会对公司 2024 年各次临时股东大会、董事会的召开程序和决议事项，董事会对股东大会决议的执行情况，公司董事和高级管理人员执行职务等情况进行了监督，并列席了股东大会和董事会会议。

监事会认为：董事会能严格按照《公司法》和《公司章程》等规定规范运作，决策合理，勤勉尽职，认真执行股东大会的各项决议，内部控制制度完善，公司董事和高级管理人员执行公司职务时，无违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

(二)检查公司财务状况

报告期内，对公司财务状况实施了有效的监督、检查和审核，监事会认为：公司的财务体系完善、制度健全；财务状况良好……
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