公告日期：2025-09-16

重庆四方新材股份有限公司

关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员及证
券事务代表的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重庆四方新材股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 9 月 15 日召开
2025 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于换届选举非独立董事的议案》《关于换届选举独立董事的议案》，选举产生了第四届董事会成员。

为保证公司董事会顺利运作，经全体董事同意，豁免会议通知时间要求，决定于同日以现场结合通讯表决的方式召开公司第四届董事会第一次会议。本次会议应参会董事 9 名，实际参会董事 9 名，公司全体董事在充分了解会议内容的前提下参加了表决，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。现将具体情况公告如下：

一、 第四届董事会组成情况

（一）董事会成员

公司第四届董事会由 9 名董事组成，分别是李德志先生、李海明先生、谢涛先生、江洪波先生、张禹平先生、杨翔先生、黄英君先生、张玉娟女士、龚暄杰先生。其中，李德志先生为董事长，李海明先生为副董事长，杨翔先生为职工董事，黄英君先生、张玉娟女士、龚暄杰先生为独立董事。

公司 2025 年第一次职工代表大会选举杨翔先生为第四届董事会职工董事，与公司股东会选举产生的其他董事共同组成第四届董事会。职工董事杨翔先生的
简历详见附件，其他董事的简历详见公司于 2025 年 8 月 30 日发布的《关于董事
会换届选举的公告》（2025-058）。

（二）董事会专门委员会

公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会和战略委员会，
第四届董事会专门委员会任期三年，自选举通过之日起至届满期间如有委员不再担任公司董事职务，则自动失去委员资格，具体组成情况如下：

董事会专门委员会 主任委员 委员

审计委员会 张玉娟 龚暄杰、杨翔

提名委员会 黄英君 张玉娟、李海明

薪酬与考核委员会 龚暄杰 张玉娟、李海明

战略委员会 黄英君 龚暄杰、李德志

公司第四届董事会董事均不存在《公司法》等法律法规规定的不得担任董事的情形，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的情形。公司第四
届董事会任期三年，自 2025 年 9 月 15 日至 2028 年 9 月 14 日。

二、 高级管理人员、证券事务代表聘任情况

(一) 高级管理人员聘任情况

公司根据《公司法》等法律法规和《公司章程》等相关制度的有关规定，董事会同意聘任李德志先生为公司总经理，聘任李海明先生为公司副总经理兼任董事会秘书，聘任谢涛先生、白延平先生为公司副总经理，聘任龚倩莹女士为公司财务负责人。任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满止。
上述高级管理人员不存在《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规规定的不得担任公司高级管理人员的情形。未兼任董事的高级管理人员简
历详见附件，兼任董事的高级管理人员简历详见公司于 2025 年 8 月 30 日发布的
《关于董事会换届选举的公告》（2025-058）。

(二) 证券事务代表聘任情况

为了更好的协助董事会秘书开展企业合规运作、信息披露、投资者关系管理等相关工作，董事会同意聘任万华先生为公司证券事务代表，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会届满止，证券事务代表简历详见附件。

董事会秘书及证券事务代表联系方式如下：

电话 023-66241528

传真 023-66245379

电子邮箱 security@cqsifang.com

办公地址 重庆市南岸区复兴街 9 号中讯时代 25 层

三、 部分董事、监事和高级管理人员任期届满离任情况

本次换届选举完成后，连续两届在公司担任独立董事的赵万一先生不再担任公司独立董事，也不在公司担任其他职务；杨勇先生因个人原因不再担任董事，仍在公司担任其他职务。

根据《公司法……
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