公告日期：2025-04-29

605122 重庆四方新材股份有限公司独立董事述职报告

重庆四方新材股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

本人张玉娟，于 2024 年 5 月起任重庆四方新材股份有限公司（以下简称“公
司”）第三届董事会独立董事。本人严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《重庆四方新材股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《独立董事工作制度》的相关规定，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责，积极履职，依法促进公司规范运作，有效保证公司运营的合理性和公平性，切实维护公司及全体股东合法权益。现将本人 2024 年任职期间的工作情况报告如下：

一、基本情况

（一）个人履历、专业背景情况

本人张玉娟，女，1986 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，西南政法大学商学院副教授，会计学博士，经济法学博士后，硕士生导师，研究方向为平台经济、财务战略、无形资产会计。主持主研国家级及省部级项目十余项。2024年 5 月至今，任四方新材独立董事。

（二）独立性的情况说明

作为会计专业相关的独立董事，本人与公司或公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有公司股票，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在任何影响独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》规定的独立董事要求。

二、2024 年度履职情况

（一）出席会议情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会共四个专门委员会，本人担任审计委员会主任委员、战略委员会和提名委员会委员。

2024 年，公司共召开 1 次股东会、6 次董事会、1 次战略委员会、4 次审计
委员会、2 次提名委员会、1 次薪酬与考核委员会。在出席会议前，公司按照相

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关议事规则的规定准备了会议资料并及时传递，保证了与其他董事的同等知情权，为本人履职提供了完备的条件和支持。本人出席会议的情况如下：

出席董事会情况 出席股东大会情况

应参加次 亲自出席 委托出席 缺席 是否连续两次未亲 本年应参 出席次数
数 次数 次数 次数 自参加会议 加次数

4 4 0 0 否 0 0

2024 年度，本人出席董事会下设专门委员会的情况如下：

本年度应参加的会议 应参加次数 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数

审计委员会 2 2 0 0

提名委员会 1 1 0 0

战略委员会 0 0 0 0

2024 年 5 月起，本人开始任职独立董事及专门委员会相关职位，均能以独
立董事的身份依法履行职责，对公司所在行业、运营情况等有关事项进行了充分了解，对需要独立董事履职事项尤其是会计专业相关事项发表了专业意见或独立意见，按照自身意愿行使了表决权，对所议事项进行了充分沟通并表示赞同，未提出过异议事项。

（二）现场考察及培训情况

2024 年度，本人通过参加三会会议、业绩说明会、现场培训和债权债务重组专项沟通会等方式，与公司董事长、董事会秘书和财务总监等管理层进行了充分沟通。此外，本人通过电话、微信、线上会议等通讯方式与公司董事、高级管理人员及相关工作人员保持联系，及时获悉公司重大事项的进展情况，切实履行了参与决策、督促执行、检查工作等职责，有效保障公司合法权益。

本人于 2024 年 5 月起开始任职，按照相关规定在任职独立董事时完成了独
立董事任职培训，并通过相应的培训考核。在任职后积极参加监管机构组织的独立董事相关培训和公司组织的培训事项，不断提升自身任职独立董事的履职能力。
（三）与内部审计部门……
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