公告日期：2025-04-29

2024 年度独立董事述职报告

本人黄英君，于 2024 年全年任重庆四方新材股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《重庆四方新材股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《独立董事工作制度》的相关规定，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责，积极履职，依法促进公司规范运作，有效保证公司运营的合理性和公平性，切实维护公司及全体股东合法权益。现将本人 2024 年度独立董事的述职报告如下：

一、基本情况

（一）个人履历、专业背景情况

本人黄英君，男，1979 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，重庆大学经济与工商管理学院教授、博士生导师、博士后合作导师，黄桷树金融工作室首席专家，国家社科基金通讯评审/成果鉴定专家，国家金融监督管理总局偿咨委专家。主持和参与重庆市金融领域重要实践项目研究，并兼任有关政府部门金融
顾问。2002 年 6 月至 2003 年 7 月，任中国出口商品基地四川分公司总经理助理；
2008 年 6 月至今，任重庆大学经济与工商管理学院教授，博士生导师，重庆大学黄桷树金融工作室首席专家。2022 年 9 月至今，任四方新材独立董事。

（二）独立性的情况说明

作为独立董事，本人与公司或公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有公司股票，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在任何影响独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》的相关规定。

二、2024 年度履职情况

（一）出席会议情况

共四个专门委员会，本人担任战略委员会、提名委员会主任委员和薪酬与考核委员会委员。

2024 年，本人亲自出席了任期内需参加的所有会议，在出席会议前，公司按照相关议事规则的规定准备了会议资料并及时传递，保证了与其他董事的同等知情权，为本人履职提供了完备的条件和支持。

2024 年，公司共召开 1 次股东会、6 次董事会、1 次战略委员会、1 次薪酬
与考核委员会、2 次提名委员会，本人出席会议的具体情况如下：

出席董事会情况 出席股东大会情况

应参加次 亲自出席 委托出席 缺席 是否连续两次未亲 本年应参 出席次数
数 次数 次数 次数 自参加会议 加次数

6 6 0 0 否 1 1

2024 年度，本人出席董事会下设专门委员会的情况如下：

本年度应参加的会议 应参加次数 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数

战略委员会 1 1 0 0

提名委员会 2 2 0 0

薪酬与考核委员会 1 1 0 0

报告期内，本人认真审阅了董事会下设专门委员会、董事会、股东会的全部议案后，发表了专业意见或独立意见，完全按照自身意愿行使了表决权，对所议事项均表示赞同，未提出过异议。

（二）现场考察情况

2024 年，本人通过到现场参加三会会议、业绩说明会、培训会和现场沟通会等方式，与公司董事长、董事会秘书和财务总监等管理层及相关人员对公司经营状况、定期报告、战略管理、内部控制、募集资金使用、对外投资、债权债务重组、担保事项、董监高薪酬等有关事项及后续执行等进行了跟踪、核查。此外，本人能够与公司董事、高级管理人员及相关工作人员保持沟通，及时获悉公司重大事项的进展情况，切实履行了监督、检查职责，保障公司及全体投资者的合法权益。

（三）与年审会计师的沟通情况

2024 年 4 月，公司分别召开了年度董事会及其专门委员会，审议通过了 2023
年度审计报告和内部控制审计报告，本人对年审会计师在 2023 年度报告的审计工作落实方面进行了了解和确认。

2024 年下半年，公司发生债权债务重组事项时，本人及时与年审会计师就
该事项在审批程序和信息披露方面进行了深入了解，督促公司及相关负责人按照《上海证券交易所股票上市规则》的规定及时履行审批和信披义务。
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