公告日期：2025-04-29

2024 年度独立董事述职报告

本人赵万一作为重庆四方新材股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会的独立董事，现将本人 2024 年度独立董事工作情况作如下述职：

一、基本情况

（一）个人履历、专业背景情况

本人赵万一，男，1963 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，西南
政法大学民商法学院博士生导师、二级教授。1986 年-1997 年历任西南政法大学法律系讲师,副教授,教授,1997 年-2003 年任西南政法大学研究生部副主任,2003 年-2019 年任西南政法大学民商法学院院长,校学位评定委员会副主席,博士生导师,中国法学会商法学研究会副会长。兼任中国法学会商法学研究会副会长、中国法学会民法学研究会学术委员会副主任、重庆市法学会常务理事、重庆市人大常委会立法咨询专家、重庆市政府公共安全技术专家委员会专家、重庆市高级人民法院智库专家、重庆市第一中级法院、第二中级法院专家咨询委员会
委员。2021 年 5 月至今任公司两届董事会的独立董事，2024 年在 A 股上市公司
闰土股份和有友食品任独立董事。

（二）独立性的情况说明

本人与公司或公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有公司股票，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在任何影响独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》的任职规定。

二、2024 年度履职情况

（一）出席会议情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会和提名委员会，本人担任薪酬与考核委员会主任委员和审计委员会委员。

2024 年，公司共召开 1 次股东会、6 次董事会、4 次审计委员会和 1 次薪酬
司按照相关议事规则准备了会议资料并及时传递，为本人履职提供了条件。本人2024 年度出席会议情况如下：

出席董事会情况 出席股东大会情况

应参加次 亲自出席 委托出席 缺席 是否连续两次未亲 本年应参 出席次数
数 次数 次数 次数 自参加会议 加次数

6 6 0 0 否 1 1

2024 年度，本人出席董事会下设专门委员会的情况如下：

本年度应参加的会议 应参加次数 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数

薪酬与考核委员会 1 1 0 0

审计委员会 4 4 0 0

报告期内，本人认真审阅了全部会议的议案，以独立董事的身份对公司有关事项进行了充分了解，理解公司在当期的行业发展中所作出的努力，发表了专业意见或独立意见，按照自身意愿严谨的行使了表决权。本人对所议事项充分了解后，均表示赞同，未提出过异议。

（二）财务报告和内部控制的履职情况

本人作为审计委员会委员，对公司定期报告和季度报告的财务情况进行了详细了解和认真审阅，认为公司的财务报表真实、准确、完整，公司财务报表的审议程序和披露工作符合《上海证券交易所股票上市规则》及其他相关规定，不存在损害公司和全体投资者利益的情形。

（三）与内部审计部门及年审会计师的沟通情况

2024 年 1 月，公司召开了第三届董事会审计委员会第二次会议，审议通过
了《关于 2023 年度外部审计计划的议案》、《关于公司审计监察部 2023 年度工作总结及 2024 年度工作计划的议案》，本人会同其他独立董事就公司 2023 年内部审计工作进行了充分沟通，认可年审会计师的 2023 年度审计工作安排。

2024 年 4 月，公司分别召开了年度董事会及其专门委员会，审议通过了 2023
年度审计报告和内部控制审计报告，本人对年审会计师在 2023 年度报告的审计工作落实方面进行了了解和确认。

（四）现场考察情况

2024 年，通过到公司现场参加会议或者参加业绩说明会等方式，本人与公司董事长、董事会秘书和财务总监等管理层对公司实际经营管理状况、业绩情况、财务管理、内部控制、募集资金使用、对外投资、担保事项、董事高管薪酬等有
分沟通。此外，本人通过电话、微信、线上会议等通讯方式与公司董事、高级管理人员及相关工作人员保持联系，及时获悉公司重大事项……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。