公告日期：2025-04-29

重庆四方新材股份有限公司

第三届董事会第十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 董事会会议召开情况

重庆四方新材股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会
议通知及会议资料于 2025 年 4 月 17 日以电子邮件或专人送达方式发出，会议于
2025 年 4 月 27 日以现场结合通讯表决的方式在公司会议室召开。应参与表决董
事 9 名，实际表决董事 9 名，全体监事及部分高管列席本次会议，会议由董事长、总经理李德志先生主持。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的相关规定。

二、 董事会会议审议情况

(一) 审议通过了《2024 年度总经理工作报告》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(二) 审议通过了《2024 年度董事会工作报告》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

(三) 审议通过了《2024 年年度报告及摘要的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第十三次会议以 3 票同意、0 票弃
权、0 票反对的投票结果审议通过，经审计委员会事先认可并提交董事会审议，尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》披露的《2024 年年度报告》、《2024 年年度报告摘要》。

本议案需提交股东大会审议。

(四) 审议通过了《2025 年一季度报告的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第十三次会议以 3 票同意、0 票弃
权、0 票反对的投票结果审议通过，经审计委员会事先认可并提交董事会审议，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》披露的《2025 年第一季度报告》。
(五) 审议通过了《2024 年度财务决算方案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第十三次会议以 3 票同意、0 票弃
权、0 票反对的投票结果审议通过，经审计委员会事先认可并提交董事会审议，尚需提交公司股东大会审议。

本议案需提交股东大会审议。

(六) 审议通过了《2025 年度财务预算方案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第十三次会议以 3 票同意、0 票弃
权、0 票反对的投票结果审议通过，经审计委员会事先认可并提交董事会审议，尚需提交公司股东大会审议。

本议案需提交股东大会审议。

(七) 审议通过了《2024 年度利润分配方案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司拟定的 2024 年度利润分配方案为：不进行现金分红，不送红股，不进行资本公积转增股本。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》披露的《2024 年度利润分配方案公告》。

本议案需提交股东大会审议。

(八) 审议通过了《关于公司 2025 年度申请银行综合授信的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司结合 2025 年经营计划及资金规划，为满足公司日常生产经营需要，拟向银行申请总额不超过 21.90 亿元的综合授信，主要用于补充公司流动资金。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》、
《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》披露的《关于公司 2025 年度申请银行综合授信的公告》。

本议案需提交股东大会审议。

(九) 审议通过了《关于公司 2025 年度担保预计的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司拟在 2025 年度为公司合并报表范围内的子公司（含资产负债率超过 70%
的子公司）提供不超过 7 亿元的担保，包括控股子公司之间提供的担保，主要用于控股子公司的主营业务发展。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》披露的《关于公司 2025 年度担保……
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