公告日期：2025-09-09

证券简称：力鼎光电 证券代码：605118
厦门力鼎光电股份有限公司

2025 年第二次临时股东大会

会议资料

二〇二五年九月十五日

厦门力鼎光电股份有限公司

2025 年第二次临时股东大会会议须知

为维护股东的合法权益，确保力鼎光电 2025 年第二次临时股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定，现就会议须知通知如下，望参加本次大会的全体人员遵守。

一、本次大会期间，全体参会人员应维护股东的合法权益，以确保大会的正常秩序和议事效率为基本原则，自觉履行法定义务。

二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、董事、监事、高级管理人员、公司聘任律师及公司董事会邀请的人员以外，公司有权依法拒绝其他人员入场，对于干扰大会秩序，寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权予以制止并及时报告有关部门查处。

三、股东到达会场后，请在“股东签到表”上签到。股东签到时，请出示以下证件和文件：

1、法人股东的法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）等能证明其法定代表人身份的有效证明、持股凭证和法人股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书、持股凭证和法人股东账户卡。

2、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、持股凭证和股东账户卡等能证明其身份的有效证明；委托代理人出席会议的，应出示本人身份证，授权委托书，持股凭证和委托人股东账户卡等有效身份证明。

四、股东参加本次大会依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利。

五、要求发言的股东，可在大会审议议案时举手示意，得到主持人许可后进行发言。股东发言应围绕本次大会所审议的议案，简明扼要。主持人可安排公司董事、监事和其他高级管理人员回答股东提问。议案表决开始后，大会将不再安排股东发言。

六、本次大会对议案采用记名投票方式逐项表决。

厦门力鼎光电股份有限公司

2025 年第二次临时股东大会会议议程

现场会议时间：2025 年 9 月 15 日下午 14 时

网络投票时间：2025 年 9 月 15 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

现场会议地点：厦门市海沧区新阳工业区新美路 26 号公司会议室

会议召集人：董事会

主要议程：

一、主持人宣布会议开始，并介绍出席情况

二、宣读会议须知

三、审议议案：

1、公司 2025 年度中期利润分配方案 ...... 5

2、关于取消监事会并修订《公司章程》的议案 ...... 7

3、关于取消监事会并废止《监事会议事规则》的议案 ...... 9

4.00、关于修订及制定公司部分制度的议案 ...... 10
4.01、关于修订《股东会议事规则》的议案；

4.02、关于修订《董事会议事规则》的议案；

4.03、关于修订《独立董事制度》的议案；

4.04、关于修订《关联交易管理制度》的议案；

4.05、关于修订《募集资金管理制度》的议案；

4.06、关于修订《对外投资管理制度》的议案；

4.07、关于修订《对外担保管理制度》的议案；

4.08、关于修订《防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度》的议案；
4.09、关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案；

4.10、关于授权管理层对内部制度直接进行简易修订的议案。

5、关于续聘会计师事务所的议案 ...... 12
四、确定股东大会计票、监票人

五、股东及股东代表投票表决

六、工作人员向上证所信息网络有限公司上市公司服务平台上传现场会议投票表决结果，下载合并后的投票表决结果

七、主持人宣读表决结果及股东大会决议

八、律师宣读本次股东大会的法律意见

九、签署会议记录及会议决议

十、主持人宣布会议结束

议案一

公司 2025 年度中期利润分配方案

各位股东：

为持续贯彻落实公司20……
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