公告日期：2025-11-22

中国国际金融股份有限公司关于

宁波德业科技股份有限公司

使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的核查意见
中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“保荐机构”）作为宁波德业科技股份有限公司（以下简称“德业股份”、“发行人”或“公司”）2022 年度向特定对象发行 A 股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对公司本次使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的事项进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]1583 号《关于同意宁波德业科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》核准，公司向特定对象发行人民币普通股（A 股） 35,997,120 股，发行价格 55.56 元/股，募集资金总额为1,999,999,987.20 元，扣除保荐承销费用人民币 7,547,169.76 元，减除其他与发行权益性证券直接相关的外部费用人民币 701,833.13 元，募集资金净额为人民币1,991,750,984.31 元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具信会师报字[2024]第 ZF10952 号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储制度。

二、募集资金投资项目情况

公司《2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书》及募集资金投向变
更公告披露的向特定对象发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：
单位：人民币万元

调整前募集 调整后募集
序号 项目名称 投资总额 资金拟投入 资金投入的
的金额 金额

1 年产 25.5GW 组串式、储能式逆变器 199,857.67 149,175.10 86,430.67
生产线建设项目

2 年产 7GWh 工商储生产线项目 111,196.00 0 65,114.07

调整前募集 调整后募集
序号 项目名称 投资总额 资金拟投入 资金投入的
的金额 金额

3 补充流动资金 50,000.00 50,000.00 50,000.00

合计 355,471.83 199,175.10 201,544.74

三、本次增资对象基本情况

公司名称：宁波德业储能科技有限公司（以下简称“德业储能”）

成立时间：2020 年 6 月 22 日

注册地址：浙江省慈溪滨海经济开发区日显南路 568 号 4 幢

注册资本：6000 万元

法定代表人：ZHANG DONG BIN（张栋斌）

经营范围：一般项目：储能技术服务；电池制造；电池销售；电池零配件生产；电池零配件销售；电子元器件与机电组件设备制造；电子元器件与机电组件设备销售；电力电子元器件制造；电力电子元器件销售；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；太阳能发电技术服务；风力发电技术服务；风力发电机组及零部件销售；新兴能源技术研发；新能源原动设备制造；新能源原动设备销售；软件开发；软件销售；专用设备修理；信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口；进出口代理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：电气安装服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。

德业储能为公司全资子公……
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