公告日期：2025-09-17

证券代码：605117 证券简称：德业股份 公告编号：2025-085

宁波德业科技股份有限公司

2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025 年 9 月 16 日

(二)股东大会召开的地点：宁波市北仑区甬江南路 26 号研发楼 7 楼
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 1,357

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 568,577,224

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 62.8361%

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长张和君先生主持，大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开和表决符合《公
司法》及本公司《公司章程》等有关规定。
(五)公司董事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书刘书剑先生出席了本次会议；副总经理季德海先生列席了本次会
议。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：《关于 2025 年半年度利润分配方案的议案》

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 568,395,855 99.9681 99,703 0.0175 81,666 0.0144

2、 议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 567,213,930 99.7602 113,951 0.0200 1,249,343 0.2198

3、 议案名称：《关于增加 2025 年度开展外汇套期保值业务额度的议案》

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 565,532,926 99.4646 2,937,394 0.5166 106,904 0.0188

4、 议案名称：《<2025 年员工持股计划（草案）>及其摘要》

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 557,648,119 98.0778 10,754,121 1.8914 174,984 0.0308

5、 议案名称：《2025 年员工持股计划管理办法》

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%）……
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