公告日期：2025-04-30

宁波德业科技股份有限公司

可持续发展（ESG）管理制度

（2025 年 04 月修订）

第一章 总则

第一条 为进一步加强宁波德业科技股份有限公司（以下简称“公司”）ESG（环境、社会和公司治理）管理，积极履行 ESG 职责，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《企业内部控制基本规范》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 14 号——可持续发展报告（试行）》等有关法律法规、规范性文件及《宁波德业科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。

第二条 本制度所称的 ESG 职责，是指公司在经营发展过程中应当履行的环
境（Environmental）、社会（Social）和公司治理（Governance）方面的责任和义务，主要包括对自然环境和资源的保护、社会责任的承担以及公司治理的健全和透明。

第三条 本制度所称利益相关方，是指其利益可能受到公司决策或经营活动影响的组织或个人，包括股东（投资者）、债权人、职工、合作伙伴、客户、供应商、社区组织和相关政府部门等。

第四条 公司应当按照本制度的要求，积极履行 ESG 职责，评估公司 ESG 职
责的履行情况，定期披露公司 ESG 报告，确保 ESG 信息披露的真实性、准确性、完整性、一致性。

第五条 本制度适用于公司及纳入公司合并报表范围内的全资、控股子公司（以下简称“子公司”）。

第二章 ESG 职责理念与原则

第六条 公司始终优先考虑社会效益，积极履行环境、社会与公司治理（ESG）职责，努力实现社会效益与经济效益的协同统一。

第七条 公司全面落实创新、协调、绿色、开放、共享的新发展理念，将其深度融入经营发展的各个领域和全过程。通过在安全生产、科技创新、公司治理及人才培养等方面的积极实践，推动产业高质量发展，致力于在为社会做出贡献的同时，实现环境友好的建设目标。

第八条 公司尊重并保障利益相关方的合法权利，致力于促进与利益相关方的有效沟通和交流，为维护其合法权益提供必要的条件和保障。

第九条 公司支持职工代表大会、职工大会及工会组织依法行使职权。董事会、监事会及管理层应通过多元化的沟通渠道，广泛听取职工对公司运营及涉及职工利益重大事项的意见和建议。

第十条 公司积极践行绿色发展理念，将生态环保要求纳入公司发展战略及治理过程，主动参与生态文明建设、污染防治、资源节约和生态保护等相关工作。
第十一条 在确保公司可持续发展、提升经营业绩及保障股东利益的同时，公司积极参与所在地区建设、救灾助困及公益事业，切实履行企业的社会责任。
第十二条 公司严格遵守法律法规、规章及规范性文件，致力于保障公司治理结构的透明化和规范化，提高管理效率和管理质量。公司将建立健全完善的治理制度，明确股东、董事、监事及高级管理人员的职责分工和监督，加强信息披露的质量和透明度，强化内部控制及风险管理，防范和解决公司治理风险。

第三章 ESG 管理机构与职责

第十三条 公司建立 ESG 管理体系，对相关工作进行统一领导、决策并组织
实施。

公司的 ESG 管理体系为：

（一）董事会是 ESG 工作的领导和决策机构；

（二）董事会战略与可持续发展委员会（以下简称“战略与可持续发展委员会”）是 ESG 工作的研究和指导机构；

（三）公司设 ESG 工作组，由公司管理层领导、各部门部长、各子公司相关领导和指定的 ESG 工作对接人组成，负责为战略与可持续发展履行 ESG 相关工作职责提供保障和专业支持，证券投资部为 ESG 工作组的牵头单位；

（四）公司各部门、各子公司（以下简称“各执行单位”）是 ESG 工作的执行单位。

第十四条 ESG 工作相关各方职责

（一）董事会

1.审议和批准公司的 ESG 发展战略与目标、重大议题、管理架构、管理制度等；

2.审定公司的 ESG 报告。

（二）战略与可持续发展委员会

1.对公司 ESG 目标、战略规划、治理架构、管理制度等事项进行研究，并就相关工作向董事会提出建议；

2.识别和监督对公司业务具有重大影响的 ESG 相关风险和机遇，指导管理层对 ESG 风险和机遇采取适当的应对措施；

3.监督公司 ESG 目标制定，及相应的实施规划及绩效，定期检讨 ESG 目标达
成的进度，并就需要提升表现所需采取的行动给予建议；
……
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