公告日期：2025-04-30

中国国际金融股份有限公司关于

宁波德业科技股份有限公司

2024 年度募集资金存放与使用情况的核查意见

中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“保荐机构”）作为宁波德业科技股份有限公司（以下简称“德业股份”、“发行人”或“公司”）2022 年度向特定对象发行 A 股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对公司 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查，核查情况与意见如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]1583 号《关于同意宁波德业科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》注册，公司向特定对象发行人民币普通股（A 股） 35,997,120 股，发行价格 55.56 元/股，募集资金总额为1,999,999,987.20 元，扣除保荐承销费用人民币 7,547,169.76 元，减除其他与发行权益性证券直接相关的外部费用人民币 701,833.13 元，募集资金净额为人民币
1,991,750,984.31 元。上述募集资金已于 2024 年 6 月 14 日全部到位，到位情况
已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具信会师报字[2024]第 ZF10952号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储制度。

（二）募集资金使用及结余情况

截至 2024 年 12 月 31 日止，募集资金使用及结余情况如下：

单位：人民币元

募集资金专户使用情况明细 金额

募集资金净额 1,991,750,984.31

加：尚未支付的发行费用 498,062.26

募集资金专户使用情况明细 金额

加：以自有资金支付的发行费用 203,770.87

减：募投项目支出 156,198,987.60

其中：2024 年募投项目支出 156,198,987.60

减：购买理财产品 1,050,000,000.00

加：收回理财产品 110,000,000.00

加：理财收益 548,794.54

其中：2024 年理财收益 548,794.54

加：利息收入 2,856,789.74

其中：2024 年专户利息收入 2,856,789.74

减：手续费支出 ……
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