公告日期：2025-04-30

证券代码：605117 证券简称：德业股份 公告编号：2025-026
宁波德业科技股份有限公司

第三届董事会第十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律法规及《宁波德业科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，宁波德
业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 28 日上午 9 时在公司
9 楼会议室召开第三届董事会第十四次会议，本次会议以现场结合通讯方式召开。
本次会议于 2025 年 4 月 18 日以书面、邮件等方式通知了全体董事。会议应到董
事 7 名，实到董事 7 名，董事张和君、张栋斌、ZHANG DONG YE、谈最、诸
成刚、沙亮亮以现场参会形式参加了会议，朱一鸿以通讯形式参加了会议。会议达到了《公司法》和《公司章程》规定的召开董事会法定董事人数。

本次会议由张和君先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，形成决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议以书面表决的方式，审议并通过全部议案，形成如下决议：

（一）审议通过《2024 年度总经理工作报告》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《2024 年度董事会工作报告》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案仍需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《2024 年度董事会审计委员会履职报告》

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024年度董事会审计委员会履职报告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案提交董事会审议前，已经公司第三届董事会审计委员会第六次会议全体审议通过。

（四）审议通过《2024 年度独立董事述职报告》

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024年度独立董事述职报告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案仍需提交公司股东大会审议。

（五）审议通过《2024 年度财务决算报告》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案提交董事会审议前，已经公司第三届董事会审计委员会第六次会议全体审议通过。

本议案仍需提交公司股东大会审议

（六）审议通过《2024 年年度报告及其摘要》

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024年年度报告》《2024 年度报告摘要》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案提交董事会审议前，已经公司第三届董事会审计委员会第六次会议全体审议通过。

本议案仍需提交公司股东大会审议

（七）审议通过《关于 2024 年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日，公
司期末可供分配利润(母公司报表口径)为人民币 1,780,972,980.39 元。经董事会决议，公司 2024 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润及转增股本。本次利润分配及资本公积金转增股本方案如下：

1、公司拟向全体股东每股派发现金红利 2.6 元（含税）。截至 2025 年 4 月
28 日，公司总股本 645,961,796 股，以此计算合计拟派发现金红利 1,679,500,669.6元（含税）。

2、公司拟向全体股东以资本公积金转增股本，每股转增 0.4 股，不送红股，
截至 2025 年 4 月 28 日，公司总股本 645,961,796 股，转增后公司总股本为
904,346,514 股（公司总股本数以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司最终登记结果为准）。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2024 年度利润分配及资本公积金转增股本方案的公告》（公告编号：2025-028）。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案仍需提交公司股东大会审议。

（八）审议通过《2024 年度内部控制评价报告》

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www……
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