公告日期：2025-09-27

证券代码：605116 证券简称：奥锐特 公告编号：2025-069
债券代码：111021 债券简称：奥锐转债

奥锐特药业股份有限公司

2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025 年 9 月 26 日

(二)股东大会召开的地点：浙江省天台县八都工业园区隆兴路 1 号公司行政大楼
会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 78

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 289,652,000

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 71.5581
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长彭志恩先生主持。本次会议以现场和网络投票相结合的方式对股东大会通知中列明的事项进行了投票表决，表决方式符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》及《奥锐特药业股份有限公司章程》等有关法律、法规的规定。(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事8人，出席4人，董事邱培静女士、王国平先生因其他公务未能
出席本次会议；独立董事苏为科先生、钟永成先生因其他公务未能出席本次
会议；
2、公司在任监事3人，出席2人，监事杨航先生因其他公务未能出席本次会议；3、董事会秘书李芳芳女士出席了本次会议；公司部分高管列席了本次会议。二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：关于聘请公司 2025 年度审计机构的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 289,606,800 99.9843 34,500 0.0119 10,700 0.0038

2、 议案名称：关于取消监事会、变更注册资本及修订《公司章程》并办理工商
变更登记的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 289,601,600 99.9825 39,700 0.0137 10,700 0.0038

3、 议案名称：关于修订公司部分治理制度的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 289,314,400 99.8834 325,600 0.1124 12,000 0.0042

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议 议案名称 同意 反对 弃权

案 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
序
号

关于聘请公司 613,200 93.1348 34,500 5.2399 10,700 1.6253
1 2025 年度审计

机构的议案
(三)关于议案表决的有关……
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