公告日期：2025-05-16

证券代码：605111 证券简称：新洁能 公告编号：2025-030
无锡新洁能股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：

本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2025 年 5 月 15 日

(二) 股东大会召开的地点：江苏省无锡市新吴区电腾路 6 号新洁能公司
会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 386

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 109,796,611

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 26.5031

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东大会主持情况等。

本次会议由董事会召集，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议由董事长朱袁正先生主持，本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事9人，出席9人；公司在任监事 3 人，出席 3 人。

2、 董事会秘书出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》

审议结果：通过
表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 109,385,731 99.6257 361,750 0.3294 49,130 0.0449

2、 议案名称：《公司 2024 年度监事会工作报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 109,386,791 99.6267 359,990 0.3278 49,830 0.0455

3、 议案名称：《关于 2024 年度财务决算报告的议案》

审议结果：通过
表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 109,396,347 99.6354 361,034 0.3288 39,230 0.0358

4、 议案名称：《关于 2024 年度利润分配预案的议案》

审议结果：通过
表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 109,378,871 99.6195 377,010 0.3433 40,730 0.0372

5、 议案名称：《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》

审议结果：通过
表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 109,393,851 99.6331 363,030 0.3306 39,730 0.0363

6、 议案名称：《关于公司董事 2025 年……
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