公告日期：2025-05-16

证券代码：605111 证券简称：新洁能 公告编号：2025-031
无锡新洁能股份有限公司

第五届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

无锡新洁能股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议通知
于 2025 年 5 月 12 日以邮件或通讯的方式通知，会议于 2025 年 5 月 15 日以通讯
结合现场的方式召开。经全体董事一致同意，本次董事会豁免会议通知时限要求。本次会议由朱袁正先生主持，应参加会议董事 9 人，实际参加会议董事 9 人。本次董事会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《无锡新洁能股份有限公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经全体董事认真审阅，以书面记名方式对议案进行了表决，一致通过如下议案：

1、审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》；

同意选举朱袁正先生为公司第五届董事会董事长，任期为自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，本议案通过。

2、审议通过《关于选举公司第五届董事会专门委员会委员的议案》；

经审议，会议选举确定了第五届董事会专门委员会的组成情况如下：

（1）董事会战略委员会成员：朱袁正、叶鹏、朱和平，其中朱袁正为主任委员；

（2）薪酬与考核委员会成员：朱袁正、朱和平、王英，其中王英为主任委员；

（3）审计委员会成员：朱袁正、朱和平、王英，其中朱和平为主任委员；
（4）提名委员会成员：朱袁正、朱和平、王英，其中王英为主任委员。
表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，本议案通过。

3、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》；

同意聘任叶鹏先生担任公司总经理职务，任期为自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日。

本议案已经第五届董事会提名委员会第一次会议审议通过。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，本议案通过。

4、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》；

经总经理叶鹏先生提名，同意聘任王成宏先生、王永刚先生、顾朋朋先生、宗臻先生、李宗清先生担任公司副总经理，任期为自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日。

本议案已经第五届董事会提名委员会第一次会议审议通过。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，本议案通过。

5、审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》；

经总经理叶鹏先生提名，同意聘任陆虹女士担任公司财务负责人，任期为自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日。

本议案已经第五届董事会提名委员会第一次会议及第五届董事会审计委员会第一次会议审议通过。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，本议案通过。

6、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》；

经总经理叶鹏先生提名，同意聘任肖东戈先生担任公司董事会秘书，任期为自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日。

本议案已经第五届董事会提名委员会第一次会议审议通过。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，本议案通过。

肖东戈先生的联系方式如下：

联系电话：0510-85618058-8101

邮箱：Info@ncepower.com

联系地址：无锡市新吴区电腾路 6 号

7、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》；

公司董事会同意聘任陈慧玲女士担任公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期为自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，本议案通过。

陈慧玲女士的联系方式如下：

联系电话：0510-85618058-8101

邮箱：Info@ncepower.com

联系地址：无锡市新吴区电腾路 6 号

8、审议通过《关于聘任公司审计部负责人的议案》。

公司董事会同意聘任杨娟娟女士担任公司审计部负责人，任期为自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，本议案通过。

特此公告。

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