公告日期：2025-05-10

证券代码：605111 证券简称：新洁能
无锡新洁能股份有限公司

2024 年年度股东大会

会议资料

中国·无锡

2025 年 5 月

目录

2024 年年度股东大会会议须知......3
2024 年年度股东大会会议议程......4
议案一：关于 2024 年度董事会工作报告的议案......5
议案二：公司 2024 年度监事会工作报告的议案......10
议案三：关于 2024 年度财务决算报告的议案......13
议案四：关于 2024 年度利润分配预案的议案......19
议案五：关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案...... 21
议案六：关于公司董事 2025 年度薪酬方案暨确认 2024 年度薪酬执行情况的议案......22
议案七：关于公司监事 2024 年度薪酬执行情况的议案......23
议案八：关于公司续聘会计师事务所的议案......24
议案九：关于取消监事会并按照最新规定修订《公司章程》及部分公司治理制度的议案......25
议案十：关于变更公司注册地址并同步修改公司章程的议案......26
议案十一：关于选举董事的议案......27
议案十二：关于选举独立董事的议案......28

无锡新洁能股份有限公司

2024 年年度股东大会会议须知

为了维护无锡新洁能股份有限公司（以下简称“公司”）全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据中国证监会《上市公司股东会规则》规定和《公司章程》、《股东大会议事规则》等相关法律法规的规定，特制定本次股东大会须知如下：

一、为保证本次大会正常进行，除出席现场会议的股东及股东代理人（以下简称“股东”）、董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师及公司董事会认可的人员以外，公司有权依法拒绝其他人士入场。

股东进入会场后，请自觉关闭手机或调至振动状态；谢绝录音、拍照及录像。场内请勿大声喧哗，对于干扰大会秩序、寻衅滋事和侵犯股东合法权益的行为，公司有权予以制止并报告有关部门查处。

二、参会股东应严格按照本次会议通知所记载的会议登记方法及时全面的办理会议登记手续及有关事宜。

三、出席大会的股东依法享有发言权、质询权、表决权等权利，但需由公司统一安排发言和解答。为保证会议效率，在本次所有议案审议后才进行股东提问发言；要求发言的股东，可在大会审议议案时举手示意，得到主持人许可后进行发言。每位股东每次提问和发言应遵循简明扼要的原则，发言次数原则上不超过两次且不超过 5 分钟。

四、股东需要在股东大会发言的，应于出席会议登记日，出示身份证明，填写“发言登记表”。股东按照“发言登记表”持股数量多少的顺序发言，主持人可安排公司董事、监事或高级管理人员等回答股东提问。股东发言应围绕本次股东大会议案进行，股东提问内容与本次股东大会议案无关或涉及公司商业秘密的，公司有权不予回应。

五、股东参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会秩序。

六、会议开始前，会议登记终止，由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及所持有表决权的股份总数。

七、大会采用现场投票和网络投票方式进行表决。

八、本次股东大会会期半天，参加会议的股东交通食宿等自理。

无锡新洁能股份有限公司

2024 年年度股东大会会议议程

一、会议召开的基本情况

（一）会议类型和届次：

2024 年年度股东大会

（二）会议召开时间、地点：

会议时间：2025 年 5 月 15 日 10 点 00 分

会议地点：江苏省无锡市新吴区电腾路 6 号新洁能公司会议室

（三）会议出席人员

2025 年 5 月 8 日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公
司登记在册的本公司股东或其合法委托的代理人、公司董事、监事及高级管理人员、公司聘请的律师。

（四）表决方式：

采取现场投票和网络投票相结合的方式。

二、会议议程

（一）会议主持人宣布会议开始；

（二）董事会秘书介绍到会股东及来宾情况；

（三）推选计票人、监票人；

（四）宣读本次股东大会各项议案；……
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