公告日期：2025-04-25

无锡新洁能股份有限公司

章 程

目 录

第一章 总 则...... - 3 -

第二章 经营宗旨和范围......- 4 -

第三章 股 份...... - 4 -

第一节 股份发行......- 4 -

第二节 股份增减和回购......- 5 -

第三节 股份转让......- 6 -

第四章 股东和股东会......- 7 -

第一节 股 东...... - 7 -

第二节 控股股东和实际控制人......- 10 -

第三节 股东会......- 11 -

第四节 股东会的召集......- 14 -

第五节 股东会的提案与通知......- 16 -

第六节 股东会的召开......- 18 -

第七节 股东会表决和决议......- 21 -

第五章 董事会...... - 25 -

第一节 董事......- 25 -

第二节 董事会......- 29 -

第三节 独立董事......- 33 -

第四节 董事会专门委员会......- 36 -

第六章 高级管理人员......- 39 -
第七章 财务会计制度、利润分配和审计......- 41 -

第一节 财务会计制度......- 41 -

第二节 内部审计......- 44 -

第三节 会计师事务所的聘任......- 45 -

第八章 通知和公告...... - 45 -

第一节 通知......- 45 -

第二节 公告......- 46 -

第九章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......- 47 -

第一节 合并、分立、增资、减资......- 47 -

第二节 解散和清算......- 48 -

第十章 投资者关系管理......- 50 -
第十一章 修改章程...... - 51 -
第十三章 附则...... - 51 -

第一章 总 则

第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。

无锡新洁能股份有限公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”），经登记机关注册登记，现持有统一社会信用代码为“913202000601816164”的《营业执照》。

第二条 公司于 2020 年 7 月 10 日经中国证监会（证监许可[2020]1427 号）核
准，首次向社会公众发行人民币普通股 2,530 万股，于 2020 年 9 月 28 日在上海证
券交易所上市。

第三条 公司注册中文名称：无锡新洁能股份有限公司

英文名称：WUXI NCE POWER Co.,Ltd

第四条 公司住所：无锡市新吴区电腾路 6 号。

第五条 公司注册资本为人民币 41,533.2567 万元。

第六条 公司为永久存续的股份有限公司。

第七条 代表公司执行公司事务的董事为公司的法定代表人。担任法定代表人的董事或者经理辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起 30 日内确定新的法定代表人。

法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。

第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部财产对公司的债务承担责任。

第九条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、高级管理人员具有法律约束力的文件。公司、股东、董事、高级管理人员之
间涉及章程规定的纠纷，应当先行通过协商解决。协商不成的，依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、高级管理人员。

第十条 本章程所称高级管理人员是指公司的经理、副经理、财务负责人、董事会秘书和本章程规定的其他人员。

第二章 经营宗旨和范围

第十一条 公司的经营宗旨：适应市场的要求，使公司不……
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