公告日期：2025-04-25

2024 年度独立董事述职报告

作为无锡新洁能股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2024 年本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《公司独立董事工作制度》等有关规定及证券监督部门的相关要求，始终保持独立董事的独立性，忠实、勤勉地履行独立董事的职责，及时关注公司的发展状况，参与重大经营决策并对重大事项独立、客观地发表意见，充分发挥独立董事的独立作用。现就 2024 年度履职情况报告如下：
一、个人基本情况

本人王英，1963 年生，中国国籍，无境外永久居留权，南京工学院（现东南大学）本科学历，高级工程师。曾任江苏省电子信息产品质量监督检验研究院
校准实验室主任，2023 年 5 月已退休。于 2023 年 11 月任公司独立董事至今。
作为公司独立董事，本人参加过交易所组织的专业培训，并取得了独立董事任职资格证书，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（1）出席公司董事会及股东大会情况

2024 年，公司共组织召开董事会会议 6 次，股东大会会议 2 次。本人严格
按照有关法律法规的要求，勤勉履行职责，审议公司重要事项，出席情况如下：

参加董事会情况 参加股东大会情况
董事 本年应参加 亲自出 委托出 缺席 是否连续两次未 出席股东大会的
姓名 董事会次数 席次数 席次数 次数 亲自参加会议 次数

王英 6 6 0 0 否 2

本人按照《公司章程》及《董事会议事规则》的规定和要求，按时出席董事会会议，认真审议议案，并以严谨的态度行使表决权，充分发挥了独立董事的作用，维护了公司的整体利益和中小股东的利益。本年度本人对提交董事会的全部议案均进行了审慎、细致地审议并投出赞成票，没有提出反对票和弃权票。

（2）董事会专门委员会及独立董事专门会议情况

公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会四个专门委员会。本人担任公司提名委员会、薪酬与考核委员会主任委员及审计委员会委员。本人充分运用自己的专业知识和工作经验，勤勉履职，为董事会科
学高效决策提供有力支持。报告期内，本人参加了 5 次审计委员会，2 次薪酬与
考核委员会，1 次提名委员会以及 1 次独立董事专门会议，相关专门委员会会议
如下：

会议类型及届次 召开时间 会议决议

关于 2023 年度审计委员会履职情况报告的议案
关于 2023 年度财务决算报告的议案

关于 2023 年度利润分配预案的议案

关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案

关于公司 2023 年度内部控制评价报告的议案

第四届董事会审计委员会第 2024.3.27 关于公司续聘会计师事务所的议案

九次会议 关于公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况
的专项报告的议案

董事会审计委员会对天衡会计师事务所（特殊普通
合伙）履行监督职责情况报告

关于公司对天衡会计师事务所（特殊普通合伙）
2023 年度履职情况的评估报告

第四届董事会审计委员会第 2024.4.29 无锡新洁能股份有限公司 2024 年第一季度报告
十次会议

第四届董事会审计委员会第 2024.8.12 公司 2024 年半年度报告及摘要的议案

十一次会议 ……
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