公告日期：2025-04-25

证券代码：605111 证券简称：新洁能 公告编号：2025-023

无锡新洁能股份有限公司

关于召开2024年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：

股东大会召开日期：2025年5月15日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2024年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025 年 5 月 15 日10 点 00 分

召开地点：江苏省无锡市新吴区电腾路 6 号新洁能公司会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 5 月 15 日

至2025 年 5 月 15 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投
票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有
关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型

序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》 √

2 《公司 2024 年度监事会工作报告的议案》 √

3 《关于 2024 年度财务决算报告的议案》 √

4 《关于 2024 年度利润分配预案的议案》 √

5 《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》 √

6 《关于公司董事 2025 年度薪酬方案暨确认 2024 年度 √

薪酬执行情况的议案》

7 《关于公司监事 2024 年度薪酬执行情况的议案》 √

8 《关于公司续聘会计师事务所的议案》 √

9 《关于取消监事会并按照最新规定修订<公司章程>及 √

部分公司治理制度的议案》

累积投票议案

10.00 关于选举董事的议案 应选董事（6）人
10.01 《关于选举朱袁正先生担任公司董事的议案》 √

10.02 《关于选举叶鹏先生担任公司董事的议案》 √

10.03 《关于选举王成宏先生担任公司董事的议案》 √

10.04 《关于选举顾朋朋先生担任公司董事的议案》 √

10.05 《关于选举朱久桃先生担任公司董事的议案》 √

10.06 《关于选举杨卓先生担任公司董事的议案》 √

11.00 关于选举独立董事的议案 应选独立董事（3）人
11.01 《关于选举朱和平先生担任公司董事的议案》 √

11.02 《关于选举王英女士担……
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