公告日期：2025-04-25

无锡新洁能股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

作为无锡新洁能股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在独立董事的相关工作中，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《公司独立董事工作制度》等有关规定及证券监督部门的相关要求，始终保持独立董事的独立性，忠实、勤勉地履行独立董事的职责，及时关注公司的发展状况，参与重大经营决策并对重大事项独立、客观地发表意见，充分发挥独立董事的独立作用。现就 2024 年度履职情况报告如下：

一、个人基本情况

本人丁键，1988 年生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。曾任中交北斗技术有限公司总经理助理，无锡广为安防科技有限公司董事，无锡蓝冰智能科技有限公司执行董事，经易纬航半导体（无锡）有限公司行政经理，现任无锡联能材料科技有限公司总经理助理，于 2023 年 11 月任公司独立董事至今。
作为公司独立董事，本人参加过交易所组织的专业培训，并取得了独立董事任职资格证书，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（1）出席公司会议情况

2024 年，公司共组织召开董事会会议 6 次，股东大会会议 2 次。本人严格
按照有关法律法规的要求，勤勉履行职责，审议公司重要事项，出席情况如下：

董事 参加董事会情况 参加股东大会情况
姓名 本年应参加 亲自出 委托出 缺席 是否连续两次未 出席股东大会的
董事会次数 席次数 席次数 次数 亲自参加会议 次数

丁键 6 6 0 0 否 2

本人按照《公司章程》及《董事会议事规则》的规定和要求，按时出席董事会会议，认真审议议案，并以严谨的态度行使表决权，充分发挥了独立董事的作用，维护了公司的整体利益和中小股东的利益。本年度本人对提交董事会的全部议案均进行了审慎、细致地审议并投出赞成票，没有提出反对票和弃权票。

（2）董事会专门委员会及独立董事专门会议情况

公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会
四个专门委员会。本人未在上述董事会专门委员会中担任委员，无需参加董事会专门委员会。

报告期内公司召开独立董事专门会议，会议召开情况如下：

独立董事专门会议 召开日期 会议内容

独立董事专门会议关于第四 关于《关于拟与控股股东、实际控制人共
届董事会第十九次会议 2024.12.25 同投资成立合伙企业并对外投资暨关联交
相关事项的审核意见 易的议案》的核查意见

（3）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

报告期内，本人和其他独立董事与公司内部审计机构及会计师事务所积极沟通交流，了解并掌握了公司年报审计工作的安排及审计进展情况，发挥独立董事、审计委员会的职能及监督作用。

（4）与中小投资者的沟通交流情况：本人通过参加公司股东大会，以及利用其他现场工作的机会，就中小投资者关心的问题与公司进行充分沟通交流，切实维护广大投资者和公众股股东的合法权益。

（5）现场工作及公司配合独立董事工作情况

2024 年，本人积极参加董事会及其他工作时间到公司进行办公和考察，及时了解公司重大事项进展情况，掌握公司经营信息，密切关注公司的经营情况和合规治理情况。对公司董事会规范化治理等方面提出了意见，公司管理层均予以采纳。公司管理层高度重视与独立董事的沟通，积极配合和支持独立董事的工作，为独立董事履职创造了有利条件，能够切实保障独立董事的知情权，不存在妨碍独立董事职责履行的情况。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

（一）关联交易情况

2024 年度公司发生的关联交易事项，均为公司正常生产经营中必要的、合理的行为，有利于公司相关主营业务的发展，符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定的要求，履行了必要的决策程序，均遵守了公开、公平、公正、自愿、诚信的原则，不存在损害公司及公司股东利益的情形。

（二）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告

报告期内，本人对公司的财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告进行了重点关注和监督，与公司管理层通过现……
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