公告日期：2025-11-19

证券代码：605100 证券简称：华丰股份 公告编号：2025-053
华丰动力股份有限公司

关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、

证券事务代表的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

华丰动力股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 11 月 18 日召开 2025 年
第二次临时股东会审议通过了《关于董事会换届选举暨选举第五届董事会非独立董事的议案》《关于董事会换届选举暨选举第五届董事会独立董事的议案》。同日公司召开了职工代表大会，选举唐辉先生为公司第五届董事会职工代表董事，
与公司 2025 年第二次临时股东会选举产生的 3 名非独立董事及 3 名独立董事共
同组成公司第五届董事会。

在完成董事会换届选举后，公司同日召开了第五届董事会第一次会议，选举产生第五届董事会董事长、董事会各专门委员会成员，并聘任了高级管理人员、证券事务代表。具体情况公告如下：

一、第五届董事会组成情况

公司第五届董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 3 名、独立董事 3 名、
职工董事 1 名，成员如下（简历附后）：

（一）董事长：徐华东先生

（二）董事会成员：董事徐华东先生、董事 CHOO BOON YONG 先生、董
事王春燕女士、职工代表董事唐辉先生、独立董事袁新文先生、独立董事项思英女士、独立董事 ATUL DALAKOTI 先生

（三）董事会专门委员会组成：

1、审计委员会：独立董事袁新文先生、独立董事项思英女士、独立董事 ATULDALAKOTI 先生，其中袁新文先生为会计专业人士，任主任委员。

2、提名委员会：独立董事项思英女士、独立董事 ATUL DALAKOTI 先生、
董事徐华东先生，其中项思英女士任主任委员。

3、薪酬与考核委员会：独立董事 ATUL DALAKOTI 先生、独立董事袁新文
先生、董事王春燕女士，其中 ATUL DALAKOTI 先生任主任委员。

以上董事会成员与各专门委员会委员任职期限与公司第五届董事会任期一致。

二、公司聘任高级管理人员、证券事务代表情况

根据公司第五届董事会第一次会议决议，公司聘任高级管理人员及证券事务代表情况如下（简历附后）：

1、聘任徐华东先生为公司总经理；

2、聘任武海亮先生为公司常务副总经理；

3、聘任王春燕女士为公司财务负责人、副总经理；

4、聘任刘翔先生为公司董事会秘书兼证券事务代表。

上述人员任职自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。公司董事会提名委员会已对上述高级管理人员任职资格进行审查并审议通过，公司董事会审计委员会已对本次聘任的财务负责人事项进行审查并审议通过。上述人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查但尚未有明确结论的情形，亦不存在重大失信等不良记录。

三、公司部分董事、高级管理人员换届离任情况

本次换届选举完成后，王宏霞女士不再担任公司董事、财务负责人职务，将继续在公司担任其他职务。王宏霞女士在公司担任董事、财务负责人期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及公司董事会对王宏霞女士在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

四、董事会秘书及证券事务代表联系方式

联系地址：山东省潍坊市高新区樱前街 7879 号

联系电话：0579-5607621

传真号码：0579-8192711

邮箱：hfstock@powerhf.com
特此公告。

华丰动力股份有限公司董事会
2025 年 11 月 19 日
附件：

华丰动力股份有限公司

第五届董事会董事、高级管理人员、证券事务代表的简历

1、徐华东先生：男，1968 年 8 月出生，中国国籍，拥有新西兰永久居留权，
硕士研究生学历。曾任职于常州服装进出口有限公司，常州国际经济技术合作（集团）有限公司。2004 年 4 月设立公司；现任公司董事……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。