公告日期：2025-09-17

证券代码：605100 证券简称：华丰股份 公告编号：2025-037
华丰动力股份有限公司

2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2025 年 9 月 16 日

(二) 股东大会召开的地点：潍坊市高新区樱前街 7879 号华丰股份会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 120

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 94,200,996

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 55.0458

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，由董事长徐华东先生主持，采用现场与网
络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、公司董事会秘书刘翔先生出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会
议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于 2025 年半年度利润分配方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例

（%） （%） （%）

A 股 94,106,196 99.8994 85,100 0.0903 9,700 0.0103

2、 议案名称：《关于取消监事会、修订〈公司章程〉并提请股东大会授权办理
工商变更登记的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 94,107,196 99.9004 88,800 0.0943 5,000 0.0053
3、 议案名称：《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 94,107,996 99.9013 88,500 0.0939 4,500 0.0048

4、 议案名称：《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 94,102,396 99.8953 90,200 0.0958 8,400 0.0089

5、 议案名称：《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

……
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