公告日期：2025-04-18

华丰动力股份有限公司

2024 年度独立董事履职报告

作为华丰动力股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）独立董事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和规范性文件以及《华丰动力股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《华丰动力股份有限公司独立董事工作制度》等规定，基于客观、公正、独立的原则，勤勉尽责，积极出席相关会议，认真审议各项议案，在董事会中充分发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，运用自身专业知识,为公司的科学决策提出意见和建议，维护公司及全体股东合法权益。现将本人 2024 年度履职情况汇报如下：
一、本人基本情况

（一）本人工作履历、专业背景及兼职情况

袁新文，男，1962 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研
究生学历，会计学专业教授。曾任福建龙岩财经学校会计专业教师，厦门大学审计处副处长、处长，福建商业高等专科学校校长，福建商学院副院长。自1986 年 8 月至今历任厦门大学管理学院会计系讲师、副教授、教授。现任厦门大学管理学院会计系教授，中集安瑞环科技股份有限公司独立董事，厦门信达股份有限公司独立董事。2022 年 10 月 17日至今任公司独立董事。

（二）独立性情况说明

作为公司独立董事，本人及直系亲属、主要社会关系均不在公司或其子公司任职，且未在公司关联企业任职；均未持有公司股份；未在公司担任除独立董事以外的任何职务；与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人之间不存在关联关系。同时按照《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》的相关规定，具备法律法规所要求的独立性，并在履职中保持客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职情况

（一）出席董事会及股东大会的情况

报告期内，公司共召开 3 次股东大会、6 次董事会会议。本人积极参加各
项会议，认真审议相关议案，对董事会会议各项议案均投了同意票，无授权委托其他独立董事出席会议情况；未对公司任何事项提出异议。

出席董事会情况 出席股东

大会情况

应参加董 亲自出 现场出 以通讯方式 委托出 缺席 是否连续两 出席股东

事会次数 席次数 席次数 出席次数 席次数 次数 次未亲自参 大会次数

加会议

6 6 0 6 0 0 否 3

（二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

1、审计委员会

2024 年度，公司审计委员会召开 4 次会议，本人作为董事会审计委员会主
任委员，积极、按时组织并参加审计委员会的历次会议，尽职尽责审议了定期报告、内部控制评价报告、续聘会计师事务所等事项，充分发挥审计委员会的专业职能和监督作用，切实履行了审计委员会委员的责任和义务。

2、薪酬与考核委员会

2024 年度，公司薪酬与考核委员会召开 3 次会议。本人作为薪酬与考核委
员会的委员，积极、按时参加薪酬与考核委员会会议，尽职尽责审议了董事及高级管理人员薪酬、2024 年限制性股票激励计划等事项，切实履行了薪酬与考核委员会委员的责任和义务。

3、独立董事专门会议

根据《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，结合公司自身实际情况，报告期内公司未召开独立董事专门会议。

（三）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

本人作为董事会审计委员会委员，与公司内部审计部门及会计师事务所进行积极沟通，了解公司定期报告财务数据方面的情况，认真监督评估内部审计部门、承办公司审计业务的会计师事务所相关工作，并与会计师事务所对审计工作的相关事项进行了沟通，促进了年度审计工作的顺利完成。

（四）与中小股东的沟通交流情况

报告期内，本人参加了公司召开的 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明
动交流，切实保护公司和全体股东利益。

（五）在公司进行现场工作及公司配合独立董事工作的情况

报告期内，本人主要通过参加董事会及股东大……
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