公告日期：2025-09-20

证券代码：605099 证券简称：共创草坪 公告编号：2025-048

江苏共创人造草坪股份有限公司

2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2025 年 9 月 19 日

(二) 股东大会召开的地点：南京市华侨路 56 号大地建设大厦 20 楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 248

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 357,345,448

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

88.7877
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长王强翔先生主持，采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议各项决议合法、有效。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书姜世毅先生出席了本次会议，高级管理人员列席了本次会议。二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于取消监事会暨修订<公司章程>的议案》

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 357,275,748 99.9804 48,700 0.0136 21,000 0.0060

2、 议案名称：《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 352,693,856 98.6982 4,630,892 1.2959 20,700 0.0059

3、 议案名称：《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 352,693,756 98.6982 4,630,892 1.2959 20,800 0.0059

4、 议案名称：《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 357,286,048 99.9833 38,200 0.0106 21,200 0.0061

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议 同意 反对 弃权

案 议案名称 比例 比例 比例
序……
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