公告日期：2025-04-28

江苏共创人造草坪股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024 年度，江苏共创人造草坪股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严
格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国 证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件，上海证券交 易所自律监管规则及《公司章程》等有关规定，切实履行股东赋予的董事会职责， 认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，勤勉尽责地开展各项工作，推动公司持 续、健康、稳定发展，保证了董事会的科学决策和规范运作，有效保障了公司和 全体股东的利益。现将公司董事会 2024 年的工作情况汇报如下：

一、董事会日常工作情况

（一）董事会换届情况

2024 年 5 月 20 日，经公司 2023 年年度股东大会审议通过，王强翔先生、
王淮平先生、姜世毅先生、樊继胜先生当选为公司非独立董事，王耀先生、郭伟 先生、文兵荣先生当选为公司独立董事，共同组成公司第三届董事会，任期自公 司 2023 年年度股东大会审议通过之日起三年。

李永祥先生、施平先生、刘绍荣先生由于已连续担任公司两届独立董事，根 据相关规定，自王耀先生、郭伟先生、文兵荣先生正式当选公司独立董事之日起， 不再履行公司独立董事职责，亦不再公司担任其他职务。

（二）董事会会议召开情况

2024 年度，公司共召开 8 次董事会会议，会议的召集、召开程序符合《公
司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定，会议合法、有效，全体 董事均亲自出席会议，无缺席会议的情况，全体董事对提交至董事会审议的议案 未提出异议。董事会会议具体召开情况如下：

会议名称 会议时间 审核的议案

审议通过：

《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
第二届董事会 2024 年 1 月 14 日 《关于修订<总经理工作细则>的议案》

第十八次会议 《关于修订<董事会议事规则>的议案》

《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的

会议名称 会议时间 审核的议案

议案》

审议通过：

《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》

《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》

《关于公司 2023 年内部控制评价报告的议案》

《关于公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报
告的议案》

《关于公司 2023 年度独立董事述职报告的议案》
《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》

《关于公司续聘 2024 年度审计机构的议案》

《关于确认公司 2023 年度日常性关联交易及预计公
司 2024 年度日常关联交易的议案》

第二届董事会 ……
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