公告日期：2025-04-28

江苏共创人造草坪股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

本人作为江苏共创人造草坪股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，严格遵循《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》《公司独立董事制度》的规定，独立客观、勤勉尽责地履行职责，关注公司发展战略，主动了解公司经营状况，积极参加公司股东大会、董事会及各专门委员会会议，认真审议各项议案并就相关事项发表独立意见，努力维护公司利益和全体股东，特别是中小股东的合法权益，促进公司的规范运作。现将本人在 2024 年度独立董事主要工作情况汇报如下：

一、独立董事基本情况

（一）个人基本情况

本人文兵荣，1976 年 5 月生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于南京
经济学院会计学专业，本科学历，中国注册会计师。1998 年 8 月至 2001 年 4
月历任江苏省糖烟酒总公司办税员、财务主管；2001 年 5 月至 2008 年 5 月历
任江苏天业会计师事务所项目助理、项目经理；2008 年 6 月至 2012 年 5 月任
江苏共创人造草坪有限公司财务总监，2020 年 12 月至 2023 年 12 月，任江苏
亚虹医药科技股份有限公司监事；2012 年 6 月至今，任江苏万川医疗健康产业集团有限公司财务总监。2024 年 5 月起任本公司第三届董事会独立董事。

（二）独立性情况

作为公司的独立董事，本人严格遵守法律法规和《公司章程》等有关规定，未在公司担任除独立董事及董事会专门委员会委员以外的任何职务，与公司及主要股东、实际控制人之间不存在直接或者间接利害关系，亦不存在其他可能影响独立董事进行独立客观判断的关系，不存在影响独立性的其他相关情况，本人任职境内上市公司家数亦不超过三家，符合相关规定。因此，本人具备中国证监会《上市公司独立董事管理办法》所要求的独立性，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职情况

（一）出席董事会和股东大会情况

2024 年度，公司共召开了八次董事会，五次股东大会，本人在任期间出席

第三届董事会会议的情况如下：

独立董事姓名 应参加董事会次数 亲自出席次数 委托次数 缺席次数 出席股东大会次数

文兵荣 6 6 0 0 3

（二）出席董事会专门委员会情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会

四个专门委员会。报告期内，战略委员会召开 1 次会议，审计委员会共召开 4

次会议，提名委员会召开 1 次会议，薪酬与考核委员会召开 4 次会议。在本人

2024 年度任职期间，本人作为第三届董事会审计委员会及薪酬与考核委员会委

员，出席了第三届董事会审计委员会和薪酬与考核委员会的全部会议，具体情况

如下：

应参加会议 应参加会议次数 出席次数 缺席次数

审计委员会 3 3 0

薪酬与考核委员会 3 3 0

（三）出席独立董事专门会议情况

在 2024 年度独立董事履职期内，本人严格履行《独立董事制度》及《独立

董事专门会议工作细则》赋予的职责，通过常态化监督，对涉及公司治理的关键

决策事项实施监测。经核查，本年度任职期间公司运营中未触及需独立董事专门

会议审议的相关情形，故未形成相关会议决议事项。

未来，本人将重点聚焦公司战略决策、风险管控等核心领域，对于符合专门

会议审议标准的议题，确保其实现合规提交与审议。同时，将结合专业领域经验，
通过事前风险预判、事中合规督导及事后效果评估的全流程参与，推动公司治理

架构的系统性优化，强化内控体系的规范性与透明度，切实履行独立董事在完善

公司治理、维护股东权益方面的法定职责。

（四）董事会表决情况

在 2024 年度履职期间，本人作为公司独立董事，始终秉持勤勉务实、客观

为公司决策的科学性和独立性提供了有力保障。本人全年共参与了 6 次董事会会议，对提交审议的每一项议案及相关资料进行了细致审阅，并结合自身专业背……
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