公告日期：2025-04-28

江苏共创人造草坪股份有限公司

2024 年度董事会审计委员会履职情况报告

根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规范性文件、业务规则及《公司章程》《公司董事会审计委员会工作细则》的规定，公司董事会审计委员会始终坚持认真、规范、有效地履行审计委员会的职责，全面关注公司的发展状况，切实有效地监督、评估公司的外部审计机构工作，指导公司内部审计工作，促进公司建立有效的内部控制。现将公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告如下：

一、董事会审计委员会基本情况

报告期内，公司第二届董事会审计委员会由 3 名成员组成，分别为独立董事施平先生、李永祥先生和非独立董事姜世毅先生，其中主任委员（召集人）由施平先生担任。施平先生为南京审计大学中审学院教授，离任前为公司独立董事，具有注册会计师资格，属于会计专业人士。

2024 年 4 月 28 日，公司召开第二届董事会第十九次会议，审议通过《关
于提名公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》《关于提名公司第三届董事
会独立董事候选人的议案》。2024 年 5 月 20 日，公司召开 2023 年年度股东大
会，审议通过《关于选举董事的议案》《关于选举独立董事的议案》，顺利完成第三届董事会换届选举工作。同日，公司召开第三届董事会第一次会议，审议通过《关于选举公司第三届董事会专门委员会委员及主任委员的议案》，选举独立董事文兵荣先生、郭伟先生、樊继胜先生为公司第三届董事会审计委员会成员，其中主任委员（召集人）由具有专业会计资格的独立董事文兵荣先生担任。

经核查，公司第二届、第三届董事会审计委员会委员均具有胜任审计委员会工作职责的专业知识和经验。报告期内，公司第二届、第三届董事会审计委员会委员中独立董事均超半数，并由独立董事中会计专业人士担任主任委员，符合相关监管要求和《公司章程》等相关文件的规定。

二、董事会审计委员会会议召开情况

2024 年，公司董事会审计委员会召开了 4 次会议，全体委员均亲自出席会
议，积极对相关议题发表专业意见，具体情况如下：

召开日期 会议内容 重要意见和建议 其他履行职责情况

1.2023 年年报及财务决 1.在 2023 年度财务
算报告、2024 年第一季 报告和 2024 年第一
度报告编制规范，真实公 季度报告的编制过
审议： 允地反映了报告期内的 程中，审计委员会严
议案 1：《关于公司 2023 年 经营成果与财务状况，内 格遵循相关规则，全
度财务决算报告的议案》； 容完整、数据翔实，符合 程督导年报和一季
议案 2：《关于公司 2023 年 《企业会计准则》及信息 报的编制工作进程。
年度报告及其摘要的议案》； 披露要求。 期间，委员会针对关
议案 3：《关于公司 2024 年 2.利润分配方案符合公 键审计领域风险管
第一季度报告的议案》； 司当前实际，充分考虑了 控、会计政策适用合
议案 4：《关于公司 2023 年 公司现阶段的战略发展 规性等事项提出建
内部控制评价报告的议案》； 需要，兼顾了中小股东的 设性指导意见，切实
议案 5：《关于公司 2023 年 即期利益和长远利益，有 履行财务监督核心
度董事会审计委员会履职情 利于公司持续稳定健康 职能。

况报告的议案》； 发展。 2.就会计师事务所续
议案 6：《关于公司 2023 年 3.关联交易事项均基于 聘事项，审计委员会
度利润分配预案的议案》； 正常生产经营需要开展， 听取了天健会计师
2024 年 4 议案7：《关于公司续聘2024 严格遵循相关规则，定价 事务所（特殊普通合
月 26 日 年度审计机构的议案》； 机制符合市场化原则，未 伙）相关人员对其胜
议案8：《关于确认公司2023 发现损害公……
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