公告日期：2025-04-28

江苏共创人造草坪股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

本人作为江苏共创人造草坪股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，严格遵循《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》《公司独立董事制度》的规定，独立客观、勤勉尽责地履行职责，关注公司发展战略，主动了解公司经营状况，积极参加公司股东大会、董事会及各专门委员会会议，认真审议各项议案并就相关事项发表独立意见，努力维护公司利益和全体股东，特别是中小股东的合法权益，促进公司的规范运作。现将本人在 2024 年度独立董事主要工作情况汇报如下：

一、独立董事基本情况

（一）个人基本情况

本人施平，1962 年 4 月生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中国地
质大学资源产业经济专业，博士研究生学历。曾任南京粮食经济学院投资统计系教研室主任、系副主任，华泰证券有限责任公司投资银行部高级经理、南通营业部总经理，江苏众天信会计师事务所有限公司副总经理，南京天启财务顾问有限公司总经理，南京审计学院会计系总支书记、副院长、审计与会计学院院长；现
任南京审计大学中审学院院长，2018 年 4 月至 2024 年 5 月任本公司独立董事。
（二）独立性情况

作为公司的独立董事，本人严格遵守法律法规和《公司章程》等有关规定，未在公司担任除独立董事及董事会专门委员会委员以外的任何职务，与公司及主要股东、实际控制人之间不存在直接或者间接利害关系，亦不存在其他可能影响独立董事进行独立客观判断的关系，不存在影响独立性的其他相关情况，本人任职境内上市公司家数亦不超过三家，符合相关规定。因此，本人具备中国证监会《上市公司独立董事管理办法》所要求的独立性，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职情况

（一）出席董事会和股东大会情况

2024 年度，公司共召开了八次董事会，五次股东大会，本人在任期间出席

第二届董事会会议的情况如下：

独立董事姓名 应参加董事会次数 亲自出席次数 委托次数 缺席次数 出席股东大会次数

施平 2 2 0 0 2

（二）出席董事会专门委员会情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会

四个专门委员会。报告期内，战略委员会召开 1 次会议，审计委员会共召开 4

次会议，提名委员会召开 1 次会议，薪酬与考核委员会召开 4 次会议，本人在

任期间作为第二届董事会审计委员会和薪酬与考核委员会委员，出席了第二届董

事会审计委员会和薪酬与考核委员会的全部会议，具体情况如下：

应参加会议 应参加会议次数 出席次数 缺席次数

审计委员会 1 1 0

薪酬与考核委员会 1 1 0

（三）出席独立董事专门会议情况

在 2024 年度履职期间，本人作为独立董事，恪守职责，积极参与公司治理

工作。全年共出席 1 次独立董事专门会议，在会议召开前，本人主动与相关部门

沟通，深入了解即将提交董事会审议的议案背景及关键细节，确保充分掌握相关

信息。基于全面了解和审慎判断，本人对所有议案均投出赞成票，未出现反对或

弃权的情况。

在履职过程中，本人忠实履行独立董事职责，始终以维护公司整体利益和全

体股东尤其是中小股东合法权益为出发点。对于提交独立董事专门会议审议的议

案，本人在会前深入研究相关文件资料，主动向相关部门和人员核实情况，结合

自身专业知识，提出独立、客观、专业的意见，并以严谨的态度行使表决权。本

人在履职过程中严格遵循独立性原则，确保决策过程不受外部因素干扰，切实履

行了独立董事的监督职能。

通过上述工作，本人在 2024 年度充分履行了独立董事职责，为公司治理的

规范化和科学化贡献了力量，同时有效维护了公司及全体股东的合法权益。

（四）董事会表决情况

在会议期间，本人作为公司独立董事，本着勤勉务实、客观审慎、诚信负责的态度，认真审阅了各项议案及相关资料，并结合自身的专业特长进行客观地分……
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