公告日期：2025-04-28

江苏共创人造草坪股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

本人作为江苏共创人造草坪股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，严格遵循《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》《公司独立董事制度》的规定，独立客观、勤勉尽责地履行职责，关注公司发展战略，主动了解公司经营状况，积极参加公司股东大会、董事会及各专门委员会会议，认真审议各项议案并就相关事项发表独立意见，努力维护公司利益和全体股东，特别是中小股东的合法权益，促进公司的规范运作。现将本人在 2024 年度独立董事主要工作情况汇报如下：

一、独立董事基本情况

（一）个人基本情况

本人王耀，1965 年 12 月生，中国国籍，无境外永久居留权，江南大学工程
硕士、南京大学工商管理硕士，研究员级高级工程师，中国白酒工艺大师。历任江苏洋河酒厂粉碎制曲车间主任、党支部书记，江苏洋河集团彩印有限公司董事长、总经理、党委书记，江苏双沟酒业股份有限公司副总经理、党委副书记、纪委书记，江苏苏酒实业股份有限公司常务副总经理、党委副书记，公司总裁助理，双沟酒业总经理，公司副总裁，苏酒集团贸易股份有限公司董事长、党委书记，江苏洋河酒厂股份有限公司董事长、党委书记，现已退休。2024 年 5 月起任本公司第三届董事会独立董事。

（二）独立性情况

作为公司的独立董事，本人严格遵守法律法规和《公司章程》等有关规定，未在公司担任除独立董事及董事会专门委员会委员以外的任何职务，与公司及主要股东、实际控制人之间不存在直接或者间接利害关系，亦不存在其他可能影响独立董事进行独立客观判断的关系，不存在影响独立性的其他相关情况，本人任职境内上市公司家数亦不超过三家，符合相关规定。因此，本人具备中国证监会

二、独立董事年度履职情况

（一）出席董事会和股东大会情况

2024 年度，公司共召开了八次董事会，五次股东大会，本人在任期间出席

第三届董事会会议的情况如下：

独立董事姓名 应参加董事会次数 亲自出席次数 委托次数 缺席次数 出席股东大会次数

王耀 6 6 0 0 3

（二）出席董事会专门委员会情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会

四个专门委员会。报告期内，战略委员会召开 1 次会议，审计委员会共召开 4

次会议，提名委员会召开 1 次会议，薪酬与考核委员会召开 4 次会议。在本人

2024 年度任职期间，由于公司未有需提交审议的相关议题，第三届董事会战略

委员会尚未召开新的会议。本人将持续关注各专门委员会的工作进展，并在后续

会议中充分发挥专业作用，确保公司治理结构的高效运行与科学决策。

（三）出席独立董事专门会议情况

在 2024 年度任职期间，本人严格按照公司《独立董事制度》《独立董事专

门会议工作细则》的要求，持续关注公司治理动态及需提交独立董事专门会议审

议的事项。经核查，2024 年度本人任职期间，公司未发生需提交独立董事专门

会议讨论的事项，因此未召开相关会议。本人将继续遵循相关法律法规及《公司

章程》的规定，密切关注公司运营中的关键议题，确保需经独立董事专门会议审

议的事项能够及时、规范地提交审议，为公司治理结构的优化与规范化运作提供

专业支持，切实维护公司及全体股东的合法权益。

（四）董事会表决情况

在 2024 年度履职期间，本人作为公司独立董事，秉持勤勉务实、客观审慎、
诚信负责的态度，全面履行独立董事职责。本人积极参与董事会会议，对提交审

议的各项议案及相关资料进行了细致审阅，并结合自身专业背景进行了深入分析

与独立判断。在审议过程中，本人以严谨的态度行使表决权，充分发挥独立董事

的监督与指导作用，确保决策过程的科学性和独立性。2024 年度履职期间，本

人对所有提交董事会审议的议案及重大事项均进行了充分研究，未提出异议。基于全面分析和审慎判断，本人对所有议案均投出赞成票，并针对相关事项出具了明确同意意见。通过上述工作，本人切实履行了独立董事的职责，为公司治理结构的规范化和科学化贡献了专业力量，同时为公司重大决策的顺利推进提供了独立、客观的支持。未来，本人将继续以勤勉尽责的态度参与公……
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