公告日期：2025-04-15

证券代码：605098 证券简称：行动教育 公告编号：2025-004
上海行动教育科技股份有限公司

第五届董事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

上海行动教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次
会议通知于 2025 年 4 月 3 日以书面、邮件形式通知公司全体董事。会议于 2025
年 4 月 14 日 10:00 在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董
事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由董事长李践先生主持，本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》及有关法律、法规的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议经与会董事充分审议，形成如下决议：

（一）审议通过了关于公司《2024 年度董事会工作报告》的议案

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案已经第五届董事会战略委员会 2025 年第一次会议审议通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过了关于公司《2024 年年度报告及摘要》的议案

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案已经第五届董事会审计委员会 2025 年第二次会议审议通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024 年年度报告》《2024 年年度报告摘要》。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过了关于公司《董事会审计委员会 2024 年度履职情况》的议
案

本议案已经第五届董事会审计委员会 2025 年第二次会议审议通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告》。

（四）审议通过了关于公司《独立董事 2024 年度述职报告》的议案

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《独立董事 2024 年度述职报告》。

本报告尚需提交股东大会汇报。

（五）审议通过了关于公司《2024 年度财务决算报告》的议案

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案已经第五届董事会审计委员会 2025 年第二次会议审议通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过了关于公司《2024 年度内部控制评价报告》的议案

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案已经第五届董事会审计委员会 2025 年第二次会议审议通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024 年度内部控制评价报告》。

（七）审议通过了关于公司《2025 年度财务预算报告》的议案

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过了关于公司《2024 年年度利润分配预案》的议案

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024 年年度利润分配预案公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过了关于公司《2025 年中期（包含半年度、前三季度）分红
授权》的议案

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

公司 2025 年度中期现金分红授权符合中国证监会、上海证券交易所以及《公
司章程》关于上市公司现金分红的相关规定，该利润分配方案符合公司生产经营情况、投资规划和长期发展的需要，未损害中小股东的合法权益，符合公司和全体股东的利益。公司 2025 年度中期现金分红授权的决策程序规范、有效。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十）审议通过了关于公司《2024 年年度募集资金存放与使用情况的专项
报告》的议案

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案已经第五届董事会审计委员会 2025 年第二次会议审议通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

（十一）审议通过了关于公司《2025 年度董事、高级管理人员薪酬方案》……
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