公告日期：2025-09-10

证券代码：605089 证券简称：味知香
苏州市味知香食品股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会

会议资料

二〇二五年九月

目 录

苏州市味知香食品股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议须知...... 3
苏州市味知香食品股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议议程...... 4议案一 关于取消监事会并修订《公司章程》及制定、修订部分制度的议案... 5

苏州市味知香食品股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会会议须知

为维护全体股东合法权益，保证会议的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《公司章程》等相关法律法规的规定，特制定会议须知如下，望出席本次股东大会的全体人员遵照执行。

一、股东大会召开过程中，参会股东及股东代表应当以维护全体股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。

二、为保证股东大会的正常秩序，除出席会议的股东、股东代表、董事、监事、董事会秘书、其他高级管理人员、见证律师以及董事会邀请的人员以外，公司有权拒绝其他人员进入会场。对于影响股东大会秩序和损害其他股东合法权益的行为，公司将按规定加以制止。

三、参会股东及股东代表依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密以及可能损害公司、股东共同利益的质询，公司有权拒绝回答。

四、会议进行中只接受股东及股东代表发言或提问，有发言意向的股东及股东代表报到时向工作人员登记，登记内容包括发言人姓名(或名称)、代表股份数(含受托股份数额)等内容，发言的先后顺序由会议主持人视会议的具体情况合理安排发言，并安排公司有关人员回答股东提出的问题，发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要。

五、在股东大会召开过程中，股东临时要求发言的，应当经大会主持人许可后发言。

六、本次大会表决采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次投票表决结果为准。

七、保持会场安静和整洁，请将移动电话调至振动档或静音，会场内请勿吸烟。

八、为保证每位参会股东的权益，谢绝个人录音、拍照及录像，对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门处理。

苏州市味知香食品股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会会议议程

一、会议时间

现场会议时间：2025 年 9 月 16 日 14:00

网络投票：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

二、会议地点：苏州市吴中区郭巷淞芦路 1778 号公司会议室

三、会议主持人：董事长兼总经理夏靖先生

四、参会人员：公司股东及股东代表、董事、监事、高级管理人员及见证律师

五、会议议程：

（一）主持人宣布会议开始，并向大会报告现场到会的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数。

（二）宣读会议须知。

（三）推选股东大会监票人和计票人。

（四）宣读会议议案。

1、《关于取消监事会并修订<公司章程>及制定、修订部分制度的议案》

（五）股东或股东代表对本次会议审议的各项议案进行表决。

（六）计票人、监票人统计投票结果。

（七）主持人宣读会议表决结果。

（八）见证律师宣读股东大会见证意见。

（九）与会董事签署股东大会决议与会议记录。

（十）主持人宣布会议结束。

议案一 关于取消监事会并修订《公司章程》及制定、修订部分

制度的议案

尊敬的各位股东及股东代表：

为进一步完善公司治理，根据《中华人民共和国公司法》（2024 年 7 月修订）

《上市公司章程指引》（2025 年修订）等相关法律法规、规章及其他规范性文件

的规定，公司拟不再设置监事会与监事，由董事会审计委员会行使监事会职权，

同时废止公司《监事会议事规则》、修订《公司章程》并同步制定、修订部分制

度。该议案已经公司第三届董事会第……
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