公告日期：2025-04-29

证券代码：605089 证券简称：味知香 公告编号：2025-009
苏州市味知香食品股份有限公司

关于召开2024年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2025年5月20日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统

一、 召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2024年年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的
方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025 年 5 月 20 日 10 点 00 分

召开地点：苏州市吴中区郭巷淞芦路 1778 号公司会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 5 月 20 日

至2025 年 5 月 20 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运
作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权

根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》规定，上市公司召开股东会审议股权激励计划时，独立董事应当就股权激励计划向所有股东征集委托投票权。本次股东会涉及独立董事公开征集股东投票权，由独立董事肖波先生作为征集人向公司全体股东征集对本次股东会所审议事项的投票权。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定法披媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》同日刊登的《关于独立董事公开征集委托投票权的公告》（公告编号 2025-020）。
二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》 √

2 《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》 √

3 《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》 √

4 《关于公司 2024 年度独立董事述职报告的议案》 √

5 《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》 √

6 《关于公司 2025 年度财务预算方案的议案》 √

7 《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》 √

8 《关于公司 2024 年度内部控制评价报告的议案》 √

9 《关于公司 2024 年度募集资金存放与实际使用 √

情况专项报告的议案》

10 《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》 √

11 《关于公司董事、监事 2024 年度薪酬考核及 2025 √

年度薪酬方案的议案》

12 《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理 √

的议案》

13 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》 √

14 《关于公司<2025 年股票期权激励计划（草案）> √

及其摘要的议案》

15 《关于公司<2025 年股票期权激励计划实施考核 ……
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