公告日期：2025-04-29

证券代码：605089 证券简称：味知香 公告编号：2025-020
苏州市味知香食品股份有限公司

关于独立董事公开征集委托投票权的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

征集投票权的时间：2025年5月14日至2025年5月15日（上午9:00-11:00，
下午 14:00-16:00）

征集人对所有表决事项的表决意见：同意

征集人未持有公司股票

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）颁布的《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）的有关规定，并按照苏州市味知香食品股份有限公司（以下简称“公司”）其他独立董事的委托，独立董事肖波
作为征集人就公司拟于 2025 年 5 月 20 日召开的 2024 年年度股东大会审议的股
权激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。

一、征集人的基本情况、对表决事项的表决意见及理由

（一）征集人的基本情况

1、本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事肖波，其基本情况如下：
肖波：男，1968 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生
学历，律师、注册会计师。2010 年 2 月至 2018 年 2 月任上海肖波律师事务所主
任律师；现任上海市锦天城律师事务所高级合伙人。2024 年 3 月至今，任味知香独立董事，目前兼任苏州国芯科技股份有限公司独立董事、格力博（江苏）股份有限公司独立董事。

2、肖波目前未持有公司股份，目前未因证券违法行为受到处罚，未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。不存在《公司法》、《苏州市味知香食品股份有限公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

3、征集人与其主要直系亲属未就本公司股权有关事项达成任何协议或安排；其作为公司独立董事，与本公司董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上股东、实际控制人及其关联人之间以及与本次征集事项之间不存在任何利害关系。

（二）征集人对表决事项的表决意见及理由

肖波作为公司独立董事，于 2025 年 4 月 25 日出席了公司召开的第三届董事
会第六次会议，并对《关于公司<2025 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2025 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2025 年股票期权激励计划相关事宜的议案》均投了同意票。

征集人认为：公司实施本次激励计划可以健全公司的激励机制，完善激励与约束相结合的分配机制，使员工和股东形成利益共同体，有利于提升员工积极性与创造力，从而提升公司生产效率与水平，有利于公司的长期持续发展，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。公司本次股票期权激励计划的激励对象均符合法律、法规及规范性文件所规定的成为激励对象的条件。

二、本次股东大会的基本情况

（一）会议召开时间：

现场会议召开的日期时间：2025 年 5 月 20 日 10 点 00 分

网络投票时间：2025 年 5 月 20 日

公司本次采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

（二）召开地点：江苏省苏州市吴中区郭巷淞芦路 1778 号

（三）本次股东大会审议关于 2025 年股票期权激励计划的相关议案

序号 议案名称

1 《关于公司<2025 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》

2 《关于公司<2025 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》

3 《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2025 年股票期权激励计划相关
事宜的议案》

三、征集方案

征集人依据我国现行法律、行政法规和规范性文件以及《公司章程》规定制定了本次征集投票权方案，其具体内容如下：

（一）征集对象：截至 2025 年 5 月 13 日下午交易结束时，在中国证券登记
结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体……
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