公告日期：2025-04-29

苏州市味知香食品股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

本人李金桂作为苏州市味知香食品股份有限公司（以下简称“公司”或“味知香”）第三届董事会的独立董事，严格按照《公司法》《上海证券交易所自律监管指引第 1 号—规范运作》以及《公司章程》等相关法律法规的规定和规范性文件要求，忠实、勤勉地履行职责，充分发挥独立董事的作用，切实维护了公司以及全体股东的合法权益。现就 2024 年度工作情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）独立董事基本简介

李金桂先生：1976 年 6 月出生，无境外永久居留权，本科学历，高级会计
师、注册会计师。2023 年 8 月至 2024 年 11 月担任信永中和会计师事务所（特
殊普通合伙）苏州分所高级经理，目前担任苏州常兴会计师事务所授薪合伙人。2024 年 3 月至今，任味知香独立董事，兼任实朴检测技术（上海）股份有限公司独立董事、哈焊所华通（常州）焊业股份有限公司独立董事。

（二）关于独立性的说明

作为公司独立董事，任职期间，本人未在公司担任除独立董事以外的其他职务，与公司、公司的主要股东不存在可能妨碍本人进行独立客观判断的关系，本人也没有从公司、公司主要股东及其关联方取得额外的、未予披露的其他利益。因此，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席会议情况

2024 年任职期间，公司共召开了 5 次董事会、1 次股东大会，本人无缺席董
事会、股东大会会议的情形。本年度本人没有对公司董事会各项议案及公司其它事项提出异议。

1、出席董事会情况

本年应参加董事 亲自出席 委托出席 缺席原因及
姓名 缺席（次）

会次数 （次） （次） 其他说明

李金桂 5 5 0 0 -

2、出席股东大会情况

本年应参加股东 亲自出席 委托出席 缺席原因及

姓名 缺席（次）

大会次数 （次） （次） 其他说明

李金桂 1 1 0 0 -

3、参加专门委员会情况

本人担任审计委员会、提名委员会主任委员以及薪酬与考核委员会、战略委员会委员。2024 年任职期间，董事会审计委员会召开 4 次会议，提名委员会召
开 1 次会议，薪酬与考核委员会召开 1 次会议，战略委员会召开 1 次会议，本人
未有无故缺席的情况发生。在审议及决策相关重大事项时充分运用自身专业知识，积极为公司建言献策，提高公司董事会的决策效率。

（二）现场工作及公司配合情况

2024 年度，本人持续关注公司发展动态，充分利用参加股东大会、董事会及各专门委员会会议的机会及其他时间对公司进行实地考察，了解公司生产经营及管理运营情况，听取公司管理层对行业发展、公司战略、内部控制制度建设等方面的汇报。在履行职责过程中，公司董事会和管理层给予了积极有效的配合与支持，在召开董事会及相关会议前，公司及时传递会议材料，并在事前就相关事项进行充分沟通，定期或不定期向本人发送公司材料、监管培训资料等信息，对独立董事的工作给予积极的支持和配合，为独立履行职责提供了良好条件。

（三）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

报告期内，本人与公司内部审计机构及会计师事务所进行积极沟通，认真履行相关职责，就公司的财务管理、内部控制等环节予以监督并提供有效建议及指引，对公司内部审计工作进行检查，对公司内部控制制度的建立健全及执行情况进行监督，与会计师事务所就审计工作的安排与重点工作进展情况进行沟通，积极助推内部审计机构及会计师事务所在公司日常审计及年度审计中充分发挥作用。

（四）与中小股东的沟通交流情况

报告期内，本人通过股东大会、现场活动等多种方式积极与中小股东沟通交流，认真倾听广大投资者的声音,及时回应投资者关切的问题。本人参与公司定
期报告网上业绩说明会，与中小投资……
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