公告日期：2025-04-29

证券代码：605089 证券简称：味知香 公告编号：2025-007
苏州市味知香食品股份有限公司

第三届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

苏州市味知香食品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次
会议于 2025 年 4 月 25 日以现场方式召开，本次会议通知已于 2025 年 4 月 15
日以专人送达、邮件、电话等方式发出。本次会议由董事长夏靖先生主持，会议应到董事 5 人，实到董事 5 人，公司监事和部分高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，表决形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。

3、审议通过《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交 2024 年年度股东大会审议。

年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。

4、审议通过《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年第一季度报告》。

5、审议通过《关于公司 2024 年度独立董事述职报告的议案》

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。

公司 2024 年度独立董事张薇、梁俪琼、肖波、李金桂分别向董事会提交了相关述职报告，具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024 年度独立董事述职报告》。

6、审议通过《关于董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告的议案》

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告》。

7、审议通过《关于独立董事独立性情况专项意见的议案》

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

8、审议通过《关于董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况报告的议案》

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况报告》。

9、审议通过《关于公司对会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告的议案》

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于对会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告》。

10、审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交 2024 年年度股东大会审议。

11、审议通过《关于公司 2025 年度财务预算方案的议案》

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交 2024 年年度股东大会审议。

12、审议通过《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》

根据《公司章程》的规定，为更好地回报股东，公司 2024 年度利润分配方案如下：

拟以实施权益分派股权登记日的总股本扣除公司回购专用证券账户股份的余额为基数分配利润。公司……
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