公告日期：2025-04-29

苏州市味知香食品股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告

苏州市味知香食品股份有限公司

董事会审计委员会2024年度履职情况报告

作为苏州市味知香食品股份有限公司（以下简称“公司”或“味知香”）的董事会审计委员会委员，严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》和《审计委员会工作制度》等相关规定，本着勤勉尽责的原则，认真、规范、有效履行审计委员会的职责，充分发挥了专门委员会作用。现将公司董事会审计委员会2024年度履职情况报告如下：

一、审计委员会基本情况

报告期内，公司董事会进行了换届，2024年3月22日召开2024年第一次临
时股东大会选举产生了公司第三届董事会成员，并于同日召开第三届董事会
第一次会议，审议通过了《关于选举公司第三届董事会各专门委员会成员的
议案》，选举独立董事李金桂、独立董事肖波、非独立董事章松柏组成公司
第三届董事会审计委员会，其中主任委员（召集人）由会计专业人士李金桂担
任。

二、审计委员会会议召开情况

公司董事会审计委员会委员在2024年度本着恪尽职守、勤勉尽责的原则，认真履行了审计委员会监督职责。报告期内，公司审计委员会共召开了5次会议，各位委员均亲自参加，具体情况如下：

（一）公司第二届董事会审计委员会第十三次会议于 2024 年 3 月 1 日召开，
会议审议讨论了以下事项：

1、《关于提名公司财务总监的议案》；

2、《关于提名公司内审部负责人的议案》。

（二）公司第三届董事会审计委员会第一次会议于 2024 年 4 月 24 日召开，
会议审议讨论了以下事项：

1、《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》；

苏州市味知香食品股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告

2、《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》；

3、《关于董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告的议案》；

4、《关于董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况报
告的议案》；

5、《关于公司对会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告的议案》；

6、《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》；

7、《关于公司 2024 年度财务预算方案的议案》；

8、《关于公司 2023 年度内部控制评价报告的议案》；

9、《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》；

10、《关于制订<会计师事务所选聘制度>的议案》；

11、《关于公司 2024 年第一季度内部审计工作报告的议案》。

（三）公司第三届董事会审计委员会第二次会议于 2024 年 7 月 12 日召开，
会议审议讨论了以下事项：

1、《关于公司 2024 年第二季度内部审计工作报告的议案》。

（四）公司第三届董事会审计委员会第三次会议于 2024 年 8 月 26 日召开，
会议审议讨论了以下事项：

1、《关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案》。

（五）公司第三届董事会审计委员会第四次会议于2024年10月29日召开，会议审议讨论了以下事项：

1、《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》；

2、《关于公司 2024 年第三季度内部审计报告的议案》。

三、审计委员会年度履职情况

报告期内，董事会审计委员会主要履行了以下职责：

（一）指导和评估内部审计工作

公司已按照《公司法》《企业内部控制基本规范》等相关法律法规要求，建立了较为完善的内部控制制度。2024年度，公司严格依据相关要求经营运作，审计委员会充分发挥专业委员会的作用，结合公司实际情况，从专业的角度对公司各项业务的合法合规及财务管理等进行了监督，并指导公司内部审计工作。审计

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委员会督促公司内部审计部门严格按照审计工作计划执行，审计委员会未发现公司内部审计工作存在重大问题的情况。

（二）监督和评估外部审计机构工作

1、报告期内，审计委员会对公司聘请的审计机构公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“公证天业”）执行的外部审计工作进行了监督和评估，就财务审计工作与其进行了沟通和讨论，充分了解审计计划、审计方法和审计结果，认为公证天业遵循了独立、……
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