公告日期：2025-10-16

证券代码：605088 证券简称：冠盛股份 公告编号：2025-097

温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司

2025年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025 年 10 月 15 日

(二)股东大会召开的地点：浙江省温州市瓯海高新技术产业园区高翔路 1 号
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 137

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 78,414,100

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 38.6621

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长周家儒先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开程序、出席会议人员的资格、会议召集人资格、会议表决程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事8人，出席8人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书丁蓓蓓出席本次会议；高管赵东升列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：《关于变更注册资本、取消监事会及修订<公司章程>的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 78,405,200 99.9886 5,500 0.0070 3,400 0.0044

2.00、议案名称：《关于制定、修订、废止公司部分管理制度的议案》
2.01 议案名称：《关于修订<股东会议事规则>的议案》

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 78,407,000 99.9909 3,700 0.0047 3,400 0.0044

2.02 议案名称：《关于修订<董事会议事规则>的议案》

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 78,407,000 99.9909 3,700 0.0047 3,400 0.0044

2.03 议案名称：《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 78,396,400 99.9774 4,300 0.0054 13,400 0.0172

2.04 议案名称：《关于修订<募集资金使用管理办法>的议案》

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意……
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