公告日期：2025-10-01

温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司
2025 年第二次临时股东大会

会议资料

2025 年 10 月

温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司

2025 年第二次临时股东大会文件目录

2025 年第二次临时股东大会会议议程 ...... 1
2025 年第二次临时股东大会会议须知 ...... 3
议案一：《关于变更注册资本、取消监事会及修订<公司章程>的议案》 ......5
议案二：《关于制定、修订、废止公司部分管理制度的议案》 ......7
议案三：《关于增选第六届董事会独立董事候选人的议案》 ......8
议案四：《关于公司未来三年（2025-2027 年）股东分红回报规划的议案》 ...... 10

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2025 年第二次临时股东大会会议议程

会议召开方式：现场会议和网络投票相结合

现场会议时间：2025 年 10 月 15 日 10:00

网络投票时间：2025 年 10 月 15 日

采用上海证券交易所网络投票系统（http://vote.sseinfo.com），通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

现场会议地点：浙江省温州市瓯海高新技术产业园区高翔路 1 号

会议召集人：公司董事会

会议主持人：周家儒先生

出席人员：公司股东、董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师及其他相关人员。

一、签到、宣布会议开始

1、与会人员签到，领取会议资料；股东及股东代理人同时提交身份证明材料（授权委托书、营业执照复印件、身份证复印件等）并领取《表决票》；

2、董事长宣布会议开始并宣读会议出席情况；

3、推选现场会议的计票人、监票人；

4、董事会秘书宣读大会会议须知。

二、宣读、审议如下议案：

1、《关于变更注册资本、取消监事会及修订<公司章程>的议案》；

2、《关于制定、修订、废止公司部分管理制度的议案》；

2.01《关于修订<股东会议事规则>的议案》；

2.02《关于修订<董事会议事规则>的议案》；

2.03《关于修订<独立董事工作制度>的议案》；
2.04《关于修订<募集资金使用管理办法>的议案》；
2.05《关于修订<利润分配管理制度>的议案》；
3、《关于增选第六届董事会独立董事候选人的议案》；
4、《关于公司未来三年（2025—2027 年）股东分红回报规划的议案》。
三、议案审议
1、针对股东大会审议的议案，对股东代表提问进行回答；
2、大会对上述议案进行审议并进行记名投票表决；
3、计票、监票。
四、宣布现场会议结果
1、董事长宣读现场会议结果。
五、等待网络投票结果
1、董事长宣布现场会议休会；
2、汇总现场会议和网络投票表决情况。
六、宣布决议和法律意见
1、主持人宣读本次股东大会决议；
2、律师发表本次股东大会的法律意见；
3、签署会议决议和会议记录；
4、主持人宣布会议结束。

温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司
董事会
二〇二五年十月十五日

温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司

2025 年第二次临时股东大会会议须知

为维护投资者的合法利益，确保股东大会的顺利召开，特制定《会议须知》如下，望出席大会的全体人员遵守：

一、参会资格：股权登记日 2025 年 10 月 10 日下午股票收盘后，在中国证券登记
结算有限公司上海分公司登记在册的股东。

二、除了股东或股东授权代理人、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师、会务工作人员、董事会邀请的其他嘉宾以外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

三、本次会议于 2025 年 10 月 15 日 10:00 会议召开时，入场登记终止，届时未登
记的股东或股东代理人无现场投票表决权。迟到股东的人数、股权数额不计入现场表决数。

四、请与会者维护会场秩序，会议期间请勿大声喧哗……
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