公告日期：2025-09-30

证券代码：605088 证券简称：冠盛股份 公告编号：2025-089
温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司

2025 年第五次临时董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年第五
次临时董事会于 2025 年 9 月 26 日以书面、邮件等方式发出通知，并于 2025 年
9 月 29 日在公司会议室召开。本次会议以现场结合通讯的方式召开。本次会议应到董事 8 人，实到董事 8 人，公司监事及高级管理人员列席本次会议，本次会议由董事长周家儒先生主持，本次董事会的召开符合《中华人民共和国公司法》和《温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的公告》（公告编号：2025-091）。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于变更注册资本、取消监事会及修订<公司章程>的议案》

议案内容：根据《中华人民共和国公司法》（2023 年修订）、《上市公司章程指引》（2025 年修订）和《上海证券交易所股票上市规则》（2025 年 4 月修订）等相关法律法规，结合公司实际情况，公司将取消监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，同时修订《温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公
司章程》。

同意公司注册资本由 17,814.8527 万元变更为 17,796.8687 万元，总股本由
17,814.8527 万股变更为 17,796.8687 万股；公司董事会提请公司股东大会授权公司管理层办理工商变更登记、章程备案等相关事宜。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司关于变更注册资本、取消监事会及修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-093）。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

（三）逐项审议并通过《关于制定、修订、废止公司部分管理制度的议案》
根据《中华人民共和国公司法》（2023 年修订）、《上市公司章程指引》（2025年修订）等法律、行政法规、规范性文件的有关规定，以及本次修订后的《公司章程》，结合公司实际情况，公司拟新增 4 项内部管理制度，并对 26 项现行内部治理制度进行修订。

3.01 审议《关于修订<股东会议事规则>的议案》

原《累积投票制度实施细则》整合至本规则，原《累积投票制度实施细则》《股东大会议事规则》同时废止。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。

3.02 审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。

3.03 审议《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。

3.04 审议《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。

3.05 审议《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。

3.06 审议《关于修订<关联交易管理办法>的议案》

3.07 审议《关于修订<募集资金使用管理办法>的议案》

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。

3.08 审议《关于修订<利润分配管理制度>的议案》

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。

3.09 审议《关于修订<外汇衍生品交易业务管理制度>的议案》

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。

3.10 审议《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。

3.11 审议《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》

表决情况：同意……
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