公告日期：2025-03-29

证券代码：605088 证券简称：冠盛股份 公告编号：2025-012

温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2025年4月18日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统

一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2024 年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025 年 4 月 18 日14 点 30 分

召开地点：浙江省温州市瓯海高新技术产业园区高翔路 1 号
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 18 日

至 2025 年 4 月 18 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资
者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规
范运作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东

非累积投票议案

1 《2024 年度董事会工作报告》 √

2 《2024 年度监事会工作报告》 √

3 《2024 年度财务决算报告》 √

4 《2024 年年度报告及其摘要》 √

5 《关于 2024 年度利润分配方案的议案》 √

6 《关于公司董事、监事薪酬的议案》 √

7 《关于续聘会计师事务所的议案》 √

8 《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节 √

余募集资金永久性补充流动资金的议案》

9 《关于公司开展外汇衍生品交易业务额度的议 √

案》

10 《关于2025年度公司及所属子公司向机构申请 √

综合授信额度及为综合授信额度提供担保进行

授权的议案》

11 《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的 √

议案》

12 《关于拟使用闲置自有资金委托理财的议案》 √

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案已经公司 2025 年 3 月 28 日召开的第六届董事会第三次会议审

议通过，具体内容已于2025年3月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定披露媒体《中国证券报》《上海证券报》上披露。
2、 特别决议议案：11
3、 对中小投资者单独计票的议案：5、6、7、8、9、12
4、 涉及关联股东回避表决的议案：6

应回避表决的关联股东名称：周家儒、周崇龙、黄正荣、刘元军、郑昌伦、李智月、丁蓓蓓、温州大成邦企业管理咨询有限公司、ALPHAHOLDINGVENTURESLIMITED
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一)……
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